证券代码：300624        证券简称：万兴科技           公告编号：2019-059


                      万兴科技股份有限公司
                 第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2019
年 4 月 28 日以通讯、专人送达等方式通知全体监事。本次会议为临时会议，会
议于 2019 年 5 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。
    本次会议由监事会主席杨文亮先生主持，本次会议应参加表决监事 3 人，实
际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    二、 监事会会议审议情况
    经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：
    1、审议通过《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）修订稿>及其
摘要的议案》
    监事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）修订稿符合法律、法
规、规章及其他规范性文件的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的
情形。公司实施限制性股票计划可以健全公司的激励机制，提高管理效率与水平，
有利于上市公司的可持续发展。
    具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第三次会议决议。
    特此公告。
                                                     万兴科技股份有限公司
                                                             监事会
                                                         2019 年 5 月 9 日