证券代码：300624           证券简称：万兴科技         公告编号：2019-103


                   万兴科技集团股份有限公司
               第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次
会议（以下简称“董事会”），本次会议于 2019 年 8 月 17 日以电话、电子邮件
等方式向全体董事发出通知，于 2019 年 8 月 23 日在深圳市南山区海天二路软
件产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。
    本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由公司董事长吴
太兵先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议
事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事审议并表决，一致形成决议如下：
    1、审议通过《关于公司<2019 年半年度报告全文及其摘要>的议案》
    董事会认为：公司 2019 年半年度报告真实反映了公司 2019 年上半年的财
务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相
关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《2019 年半年度报告》与
《2019 年半年度报告摘要》的相关公告。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合深
圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市
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公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2019 年上半年募集资金实际
存放与使用情况，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
和重大遗漏。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《2019 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据国家财政部于 2019 年 4 月
发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6
号）要求进行的变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，决策程
序符合法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、
公允地反映公司财务状况及经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信
息，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，公司董事会同意本次会计
政策变更。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、《第三届董事会第七次会议决议》；
    2、《万兴科技独立董事对第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。




                                                  万兴科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                          2019年8月24日