证券代码：300624           证券简称：万兴科技         公告编号：2019-104


                     万兴科技集团股份有限公司
               第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第六次
会议（以下简称“监事会”），本次会议于 2019 年 8 月 17 日以电话、电子邮件
等方式向全体监事发出通知，于 2019 年 8 月 23 日在深圳市南山区海天二路软
件产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席杨文
亮先生主持。
    本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、
召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：
    1、 审议通过《关于公司<2019 年半年度报告全文及其摘要>的议案》
    监事会经审核，认为公司《2019 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审
核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的 2019 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《2019 年半年度报告》与
《2019 年半年度报告摘要》的相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    监事会经审核,认为公司 2019 年半年度募集资金存放和使用情况符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，如实
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反映了公司 2019 年半年度募集资金存放和使用情况，不存在违规使用募集资金
的行为和损害股东利益的情况。
    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《2019 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合
理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计
政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的
决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小
股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第六次会议决议。


    特此公告。




                                                  万兴科技集团股份有限公司
                                                              监事会
                                                           2019年8月24日