证券代码：300624           证券简称：万兴科技         公告编号：2019-131


                   万兴科技集团股份有限公司
                 第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第九次

会议（以下简称“董事会”），本次会议于 2019 年 10 月 22 日以电话、电子邮件
等方式向全体董事发出通知，于 2019 年 10 月 28 日在深圳市南山区海天二路软
件产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。
    本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由公司董事长吴
太兵先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议
事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    经全体董事审议并表决，一致形成决议如下：
    1、审议通过《关于公司<2019 年第三季度报告>的议案》
    经审议，公司董事会一致认为：公司《2019 年第三季度报告》全文符合法
律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2019 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《2019 年第三季度报告》相

关公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于新增募集资金监管专户并签署募集资金监管协议的议
案》
    经审议，董事会同意公司及全资子公司深圳市兴之佳科技有限公司就募集
资金增资款，在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行新设立一个募集资金
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专用账户，并授权公司管理层与募集资金存放银行及持续督导机构签署募集资
金四方监管协议，对募集资金的存放和使用实施专户管理。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件

    1、《万兴科技集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。


    特此公告。




                                                  万兴科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                         2019年10月29日