证券代码：300624           证券简称：万兴科技         公告编号：2019-132


                   万兴科技集团股份有限公司
               第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第八次
会议（以下简称“监事会”），本次会议于 2019 年 10 月 22 日以电话、电子邮件
等方式向全体监事发出通知，于 2019 年 10 月 28 日在深圳市南山区海天二路软
件产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席杨文
亮先生主持。
    本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、

召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》
的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：
    1、 审议通过《关于公司<2019 年第三季度报告>的议案》
    经公司监事会核查认为：公司《2019 年第三季度报告》全文的程序符合法
律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《2019 年第三季度报告》的
相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、备查文件

    1、《万兴科技集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。
证券代码：300624   证券简称：万兴科技        公告编号：2019-132


    特此公告。


                                        万兴科技集团股份有限公司
                                                   监事会
                                               2019年10月29日