证券代码：300624            证券简称：万兴科技            公告编号：2020-064


                           万兴科技集团股份有限公司
                 关于召开2019年度股东大会的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议决定于2020年5月13日下午15:00召开2019年度股东大会（以下简称“股东大
会”），公司于2020年4月18日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2019年度股东大会的通知》（公
告编号：2020-054）。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，

根据相关规定，现将有关事项通知如下：
     一、召开会议的基本情况
     1、股东大会届次：2019年度股东大会
     2、股东大会的召集人：公司董事会
     3、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》等的规定。
     4、会议召开的日期、时间
     （1）现场会议召开时间：2020年5月13日（星期三）下午15:00
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统进行网络投票的具体时间为2020年5月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2020 年 5 月 13 日
9:15-15:00期间的任意时间。
     5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
     （1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会

议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
     （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
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东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统
和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投

票的以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2020年5月6日
    7、出席对象：
    （1）于股权登记日2020年5月6日15:00深交所收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；
    （4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼会议室
    二、会议审议事项

        序号                          议案名称

          1      《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》

          2      《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》

          3      《关于公司<2019年度报告全文及其摘要>的议案》

          4      《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》

          5      《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
                 《关于公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度
          6
                 的议案》
                 《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2020
          7
                 年度审计机构的议案》
          8      《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
                 《关于公司<未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划>
          9
                 的议案》
         10      《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

         11      《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

         12      《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
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           13         《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

    本次会议共审议13项议案。
    特别说明：
    （1）上述议案分别由公司于2020年4月17日召开的公司第三届董事会第十三
  次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4
  月18日刊在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文

  件。
    （2）上述议案第 11 项为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代
 理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
    （3）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    三、提案编码

提案编码                          提案名称                            备注
                                                                 该列打勾的栏目
                                                                 可以投票
  100           总议案：除累积投票提案外的所有议案                     √

非累积投票提案

  1.00          《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》             √

  2.00          《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》             √

  3.00          《关于公司<2019年度报告全文及其摘要>的议案》           √

  4.00          《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》               √

  5.00          《关于公司2019年度利润分配预案的议案》                 √
                《关于公司2020年度向银行等金融机构申请综合授           √
  6.00
                信额度的议案》
                《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）         √
  7.00
                为2020年度审计机构的议案》
                《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议             √
  8.00
                案》
                《关于公司<未来三年（2020-2022年）股东分红回           √
  9.00
                报规划>的议案》
 10.00          《关于变更部分募集资金投资项目的议案》                 √

 11.00          《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》             √
    证券代码：300624         证券简称：万兴科技     公告编号：2020-064


12.00    《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                  √

13.00    《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》              √

    四、会议登记方法
    1、出席登记方式：
    （1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持

股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、
授权委托书（见附件二）和委托人持股凭证；
    （2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法

定代表人依法出具的书面授权委托书；
    （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真
须在登记时间截止前（2020年5月8日17:00前）即送达本公司证券部（信函登记
以当地邮戳日期为准，请注明“万兴科技集团股份有限公司2019年度股东大会”
字样）；公司不接受电话登记；

    （4）参会股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），办理登记手续
时一并提供，以便登记确认。
    2、登记时间：2020年5月8日，上午9:00-11:30，下午14:00至17:30
    3、登记地点：万兴科技集团股份有限公司（具体地址：深圳市南山区海天
二路软件产业基地5栋D座10楼）。

    4、会议联系方式：
    联系人：彭海霞
    联系电话：0891-6380624、0755-86665000
    联系传真：0891-6506329、0755-86117737
    电子邮箱：zhengquan@wondershare.cn

    联系地址：深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼
    邮政编码：518057
    5、本次股东大会与会代表食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    证券代码：300624         证券简称：万兴科技    公告编号：2020-064

    本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作
流程见附件一。

    六、备查文件
    1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
    2、公司第三届监事会第十一次会议决议。

    七、附件

    附件一：参加网络投票的具体流程
    附件二：授权委托书

    附件三：股东参会登记表
    特此公告。




                                             万兴科技集团股份有限公司

                                                     董事会
                                                   2020年5月8日
    证券代码：300624         证券简称：万兴科技       公告编号：2020-064

    附件一：

                       参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
投票程序如下：
    一、网络投票的程序

    1.投票代码为“365624”，投票简称为“万兴投票”。
    2.议案设置及意见表决。
    （1）议案设置

                                                                备注
提案编码                     提案名称                     该列打勾的栏目
                                                          可以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有议案                    √

非累积投票提案

  1.00     《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》            √

  2.00     《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》            √

  3.00     《关于公司<2019年度报告全文及其摘要>的议案》          √

  4.00     《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》              √

  5.00     《关于公司2019年度利润分配预案的议案》               √
           《关于公司2020年度向银行等金融机构申请综合
  6.00                                                          √
           授信额度的议案》
           《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合
  7.00                                                          √
           伙）为2020年度审计机构的议案》
           《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议
  8.00                                                           √
           案》
           《关于公司<未来三年（2020-2022年）股东分红回
  9.00                                                           √
           报规划>的议案》
 10.00     《关于变更部分募集资金投资项目的议案》                √

 11.00     《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》            √

 12.00     《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                  √

 13.00     《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》              √
       证券代码：300624    证券简称：万兴科技      公告编号：2020-064

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.交易系统投票时间：2020年5月13日的交易时间，即9:30-11:30和
13:00-15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月13日9:15-15:00，
    2.股东通过深交所互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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    附件二：

                                    授权委托书

    致：万兴科技集团股份有限公司
    兹委托             先生/女士（身份证号码：            )代表本人（本单位）
出席万兴科技集团股份有限公司于2020年5月13日召开的2019年度股东大会，并
代表本人（本单位）对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人（本单位）对
本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的

后果均为本人（本单位）承担。
    本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
                           本次股东大会提案表决意见表
                                                        备注
  提案编                                               该列打勾
             非累积投票提案名称                                        表决意见
    码                                                 的栏目可
                                                       以投票
                                                                  同      反   弃
                                                                  意      对   权

   100       总议案：除累积投票提案外的所有议案          √
             《关于公司<2019年度董事会工作报告>
   1.00                                                  √
             的议案》
             《关于公司<2019年度监事会工作报告>
   2.00                                                  √
             的议案》
             《关于公司<2019年度报告全文及其摘
   3.00                                                  √
             要>的议案》
             《关于公司<2019年度财务决算报告>的
   4.00                                                  √
             议案》
             《关于公司2019年度利润分配预案的议
   5.00                                                  √
             案》
             《关于公司2020年度向银行等金融机构
   6.00                                                  √
             申请综合授信额度的议案》
             《关于公司续聘大华会计师事务所（特
   7.00      殊普通合伙）为2020年度审计机构的议          √
             案》
             《关于继续使用闲置自有资金进行现金
   8.00                                                  √
             管理的议案》
             《关于公司<未来三年（2020-2022年）
   9.00                                                  √
             股东分红回报规划>的议案》
       证券代码：300624       证券简称：万兴科技        公告编号：2020-064

             《关于变更部分募集资金投资项目的议
  10.00                                                 √
             案》
             《关于变更注册资本及修订<公司章程>
  11.00                                                 √
             的议案》
             《关于修订<股东大会议事规则>的议
  12.00                                                 √
             案》
             《关于修订<募集资金使用管理办法>的
  13.00                                                 √
             议案》
投票说明：
    1、每一股份对每一提案有一票表决权，表决股数超过代表股数的则为废票。
每一议案，在“同意”、“ 反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无
效，不填表示弃权。

    2、表决意见应填写清楚、工整，不得涂改，否则视为废票。
    3、对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数（ =代表股数*应选人
数）。
    4、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，
加盖法人单位印章。

    本人/本单位对本次会议表决事项未做具体指示的或者对同一事项有两项以
上指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承
担。


    委托人签署（或盖章）：


    委托人身份证或营业执照号码：


    委托人股东账号：                      委托人持股数量：              股


    受托人签署：                 委托日期：        年         月        日
    证券代码：300624        证券简称：万兴科技    公告编号：2020-064

   附件三：

                       万兴科技集团股份有限公司
                   2019年度股东大会股东参会登记表


个人股东姓名/法人股东名称

个人股东身份证号
                                 法人股东法定代
码/单位股东统一
                                 表人姓名
社会信用代码

股东账号                         持股数量


出席会议人姓名                   是否委托

                                 代理人身份证号
代理人姓名
                                 码

联系电话                         电子邮箱

传真号                           邮政编码


联系地址