证券代码：300624           证券简称：万兴科技         公告编号：2020-082


                   万兴科技集团股份有限公司
              第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十四
次会议（以下简称“董事会”），本次会议于 2020 年 6 月 6 日以电话、电子邮件
等方式向全体董事发出通知，于 2020 年 6 月 12 日在深圳市南山区海天二路软
件产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。
    本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由公司董事长吴
太兵先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议
事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事审议并表决，一致形成决议如下：
    1、审议通过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期
解除限售的议案》
    董事会认为公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》规定的预
留授予部分第一期解除限售条件已经成就，根据公司 2018 年第二次临时股东大
会的授权，董事会同意公司按照相关规定办理预留授予部分第一个解除限售事
宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 24 人，可解除限售限制性股票数量
为 206,000 股。
    董事会薪酬与考核委员会出具了核查意见，公司独立董事为相关事项发表
了独立意见,北京国枫律师事务所对该事项出具了《北京国枫律师事务所关于万
兴科技集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除
限售及回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》。
    具体内容详见公司于 2020 年 6 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
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       董事胡立峰先生属于本次激励计划的激励对象，回避表决。
       表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2、审议通过《关于新增募集资金监管专户并签署募集资金监管协议的议
案》
       经审议，董事会同意公司及全资子公司万兴科技（湖南）有限公司就募集
资金增资款，在上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行新设立一个募集资金
专用账户，并授权公司管理层与募集资金存放银行及持续督导机构签署募集资
金四方监管协议，对募集资金的存放和使用实施专户管理。
       具体内容详见公司于 2020 年 6 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       3、审议通过《关于签署<关于深圳市亿图软件有限公司股权收购协议之补
充协议>的议案》
       经审议，董事会认为，本次对股权收购协议第八条交割完成后的义务部分
条款的补充调整充分考虑了客观形势、深圳亿图的发展现状及发展规划、及对
中小股东的影响，本次签署补充协议事项不会对公司正常运作和业务发展造成
不利影响，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章
程》等相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。
       具体内容详见公司于 2020 年 6 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       4、审议通过《关于制定<员工购房免息借款管理办法>的议案》
       经审议，公司董事会认为：公司制定的《员工购房免息借款管理办法》为
员工提供财务资助事项，有利于稳定公司的人才队伍，提升公司人才团队的凝
聚力。该管理办法在充分考虑员工的职位级别、履约能力等因素的基础上制定，
相关风险可控。该管理办法为员工提供财务资助事项不存在损害公司及全体股
东尤其是公司中小股东合法权益的情形，相关决策程序合法合规。
       具体内容详见公司于 2020 年 6 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    三、备查文件
    1、《万兴科技集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
    2、《万兴科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议
相关事项的独立意见》；
    3、《华林证券股份有限公司关于万兴科技集团股份有限公司<员工购房免息
借款管理办法>的核查意见》；
    4、《北京国枫律师事务所关于万兴科技集团股份有限公司 2018 年限制性股
票激励计划预留授予部分第一期解除限售有关事项的法律意见书》。
    特此公告。




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                                                           董事会
                                                       2020年6月15日