证券代码：300624           证券简称：万兴科技         公告编号：2020-083


                   万兴科技集团股份有限公司
               第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第十二
次会议（以下简称“监事会”），本次会议于 2020 年 6 月 6 日以电话、电子邮件
等方式向全体监事发出通知，于 2020 年 6 月 12 日在深圳市南山区海天二路软
件产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席杨文
亮先生主持。
    本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、
召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：
    1、审议通过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期
解除限售的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予部分第一
期解除限售的条件已满足，激励对象解除限售资格合法有效，本次解除限售符
合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）
修订稿》等相关规定的要求，同意公司为 24 名激励对象办理解除限售手续。
    具体内容详见公司于 2020 年 6 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《关于签署<关于深圳市亿图软件有限公司股权收购协议之补
充协议>的议案》
    经审议，监事会认为：本次签署《补充协议》的决策程序符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次协议的调整有
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利于长远稳定发展，有利于维护公司整体利益，因此，公司监事会同意本次协
议的调整。
    具体内容详见公司于 2020 年 6 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过《关于制定<员工购房免息借款管理办法>的议案》
    经审议，监事会认为：公司制定《员工购房免息借款管理办法》，为员工购
房提供财务资助事项有利于稳定公司的人才队伍，提升公司人才团队的凝聚力。
该管理办法在充分考虑员工的职位级别、履约能力等因素的基础上制定，相关
风险可控。该规定及为员工购房提供财务资助事项不存在损害公司及全体股东
尤其是公司中小股东合法权益的情形，相关决策程序合法合规。
    具体内容详见公司于 2020 年 6 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、《万兴科技集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。
    特此公告。




                                                  万兴科技集团股份有限公司
                                                              监事会
                                                           2020年6月15日