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                       万兴科技集团股份有限公司
                   第三届监事会第十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第十三
次会议（以下简称“监事会”），本次会议于 2020 年 7 月 30 日以通讯、电子邮
件等方式向全体监事发出通知，于 2020 年 8 月 4 日在深圳市南山区海天二路软
件产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席杨文
亮先生主持。
    本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、
召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：
    1、审议通过《关于公司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
    经审核，监事会认为：公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》及其摘
要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将进一步
建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有利于公司的持续发展，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
    2、审议通过《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》
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    经审核，监事会认为：公司《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》
符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定及公司的实际情况，考核指标
科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，
能够达到本次激励计划的考核目的，能够确保公司本次激励计划的顺利实施，
将进一步完善公司治理结构，形成良好的价值分配体系。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
    3、审议通过《关于核查公司<2020 年股票期权激励计划激励对象名单>的
议案》
    经审核，监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划首次授予部分的激
励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的参与上市公司股权激
励的资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定
为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会
及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规
定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；不存在根据法律法规不得参与上
市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2020 年股票期权激励
计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计
划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励
前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购价格、回购
数量及回购注销部分限制性股票的议案》
    监事会对本次回购注销的限制性股票涉及的激励对象、数量和价格进行了
审核，审核后认为：监事会同意董事会根据公司股权激励计划的相关规定，对
部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购限制性
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股票数量合计为 108,160 股，其中首次授予的限制性股票的数量 77,760 股，回
购价格调整为 19.625 元/股，预留授予的限制性股票的数量 30,400 股，回购价
格为 15.93125 元/股，回购价格需加算银行同期存款利息。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、《万兴科技集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。


    特此公告。




                                                  万兴科技集团股份有限公司
                                                              监事会
                                                            2020年8月4日