证券代码：300624           证券简称：万兴科技         公告编号：2020-185


                      万兴科技集团股份有限公司
                 第三届监事会第十八次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第十八
次会议（以下简称“监事会”），本次会议于 2020 年 10 月 24 日以通讯、电子邮
件等方式向全体监事发出通知，于 2020 年 10 月 29 日在深圳市南山区海天二路
软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席杨
文亮先生主持。
    本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、
召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：
    1、审议通过《关于公司<2020 年第三季度报告>的议案》
    经公司监事会核查认为：公司《2020 年第三季度报告》全文的程序符合法
律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为提高暂时闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募
集资金使用的情况下，将暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流
动性好的短期（12 个月以内）保本型投资产品，可以增加资金收益，为公司及
股东获取更多的回报。一致同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 9,000
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万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会议审
议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
    具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、《万兴科技集团股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》。


    特此公告。




                                                  万兴科技集团股份有限公司
                                                            监事会
                                                        2020年10月30日