证券代码：300624           证券简称：万兴科技         公告编号：2021-004


                      万兴科技集团股份有限公司
                第三届监事会第二十次会议决议公告
         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第二十
次会议（以下简称“监事会”），本次会议于 2021 年 1 月 15 日以通讯方式向全
体监事发出通知，于 2021 年 1 月 20 日在深圳市南山区海天二路软件产业基地 5
栋 D 座 10 楼会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席杨文亮先生主持。
    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和
表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：
    1、审议通过《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
    为加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外
汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，公司监事会同意公司制定的
《外汇衍生品交易业务管理制度》。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
    监事会认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市
场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效
率，锁定汇兑成本。公司开展外汇衍生品交易业务，审议程序符合有关法律法
规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情
形，该事项决策和审议程序合法合规。公司监事会同意《关于开展外汇衍生品
交易业务的议案》。
证券代码：300624           证券简称：万兴科技           公告编号：2021-004

    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、《万兴科技集团股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》。


    特此公告。




                                                  万兴科技集团股份有限公司
                                                            监事会
                                                         2021年1月21日