证券代码：300624           证券简称：万兴科技        公告编号：2021-039


                    万兴科技集团股份有限公司
                   关于选举公司独立董事的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、独立董事辞职情况
    公司独立董事黄反之先生任期即将届满六年，根据《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》中关于“独立董事连任时间不得超过六年”的规定，向
公司董事会提出了辞职申请，申请辞去第三届董事会独立董事、薪酬与考核委员
会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员的职务。黄反之先生辞职后，将
不再担任公司任何职务。黄反之先生原定任期为 2015 年 06 月 03 日至 2021 年
06 月 03 日，截止本公告日，黄反之先生未持有公司股份。黄反之先生的辞职申
请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。
    黄反之先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运
作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对黄反之先生在任职期间为公司作出
的贡献表示衷心的感谢。
    二、补选独立董事情况
    为确保董事会的正常运作，公司 2021 年 4 月 15 日召开第三届董事会第二十
五次会议审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，经公司第三届董事会提
名委员会进行资格审核，董事会同意提名戴扬先生（后附简历）为公司第三届董
事会独立董事候选人、董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提
名委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满
之日止。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
    戴扬先生已取得独立董事资格证书，本次独立董事任职资格和独立性尚需经
深圳证券交易所审核无异议后，公司将提交 2020 年度股东大会审议。
    特此公告。

                                                万兴科技集团股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2021 年 4 月 16 日
证券代码：300624             证券简称：万兴科技       公告编号：2021-039

附件：第三届董事会独立董事候选人简历


       戴扬，1969 年 1 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。
曾任中国证监会西藏证监局副主任科员、主任科员、综合处副处长、办公室（党
办）副主任、主任及上市公司监管处处长；西藏矿业发展股份有限公司党委副书
记、副董事长、总经理、党委书记、董事长；永泰集团有限公司副总裁，海南海
德实业股份有限公司董事长、副董事长。现任云南白药集团股份有限公司独立董
事、西藏水资源有限公司独立董事、昆船智能技术股份有限公司独立董事，拟任
本公司独立董事。
    截至本公告日，戴扬先生未持有公司股份，戴扬先生与公司实际控制人、其
他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关
系。
    戴扬先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采
取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到
证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执
行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任
职条件。