证券代码：300624         证券简称：万兴科技         公告编号：2021-087
债券代码：123116         债券简称：万兴转债
                      万兴科技集团股份有限公司
                 第三届监事会第二十六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第二十
六次会议（以下简称“监事会”），本次会议于 2021 年 7 月 2 日以通讯方式向全
体监事发出通知，于 2021 年 7 月 7 日在深圳市南山区海天二路软件产业基地 5
栋 D 座 10 楼会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席杨文亮先生主持。
    本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、
召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：
    1、审议通过《关于全资子公司拟投资购买土地使用权的议案》
    基于公司战略规划及经营发展的长期需要，公司全资子公司万兴科技（湖
南）有限公司（以下简称“湖南万兴”）拟使用自有资金购买位于长沙市高新区
青山路与望安路交会处西北角范围内的一宗国有建设用地使用权 ，面积约
31,349.08 平方米（合 47.024 亩），土地出让起始价为 2,305 万元（最终购买
金额和面积以实际出让文件为准）。本次购买土地将作为公司全球运营中心总部
项目建设用地，为公司未来的经营发展提供必要的保障。
    具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第二十六次会议决议。
    特此公告。
证券代码：300624   证券简称：万兴科技      公告编号：2021-087
债券代码：123116   债券简称：万兴转债


                                        万兴科技集团股份有限公司
                                                  监事会
                                              2021 年 7 月 8 日