证券代码：300624         证券简称：万兴科技        公告编号：2021-111
债券代码：123116         债券简称：万兴转债

                     万兴科技集团股份有限公司
              第三届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三
十一次会议（以下简称“董事会”），本次会议于 2021 年 8 月 16 日以通讯及
邮件方式向全体董事发出通知，会议于 2021 年 8 月 26 日在深圳市南山区海天
二路软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。
    本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由公司董事长吴
太兵先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会
议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事审议并表决，一致形成决议如下：
    1、 审议通过《关于公司<2021 年半年度报告全文及摘要>的议案》
    经董事会审议，认为公司《2021 年半年度报告》全文及其摘要真实反映了
公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重
大遗漏。
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合中
国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实
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反映了公司 2021 年上半年募集资金实际存放与使用情况，报告内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
       具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       3、审议通过《关于调整 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权
价格并注销部分已授予股票期权的议案》
       公司 2020 年年度权益分派已实施完毕，同意根据公司《2020 年股票期权
激励计划（草案）》及 2020 年第二次临时股东大会的授权，对股票期权行权价
格进行相应的调整。另鉴于公司本次股票期权激励计划中 25 名激励对象因个人
原因离职、7 名激励对象因个人绩效考核结果未能达到全比例行权条件或因个
人原因放弃本期行权，董事会同意公司将上述激励对象已获授但未行权的合计
554,950 份股票期权予以注销。
       具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
       关联董事吴太兵先生、孙淳先生、张铮先生回避表决。根据公司 2020 年第
二次临时股东大会的授权，仅因关联董事回避导致出席董事会会议的非关联董
事人数不足三人时，相关授权实施事项不再提交股东大会审议。

       表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       4、审议通过《关于取消 2020 年股票期权激励计划预留部分股票期权的议
案》
       公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过 2020 年股票期权激励计划方案
至今已经超过 12 个月，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年
股票期权激励计划（草案）》的有关规定，拟取消 2020 年股票期权激励计划预
留部分 647,000 份股票期权，本次拟取消的预留部分股票期权符合审议程序合
法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股东
的利益。
       具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
证券代码：300624               证券简称：万兴科技              公告编号：2021-111
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     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     5、审议通过《关于 2020 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权
条件成就的议案》
     根据《上市公司股权激励管 理办法》、公司《202 年股票期权激励计划
（草案）》的有关规定，以及公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权，
董事会一致认为 2020 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件已经
成 就 ， 同 意 符 合 行 权 条 件 的 153 名 激 励 对 象 在 第 一 个 行 权 期 可 行 权 合 计
728,550 份股票期权。
     具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
     关联董事吴太兵先生、孙淳先生、张铮先生回避表决。根据公司 2020 年第
二次临时股东大会的授权，仅因关联董事回避导致出席董事会会议的非关联董
事人数不足三人时，相关授权实施事项不再提交股东大会审议。
     表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
     1、第三届董事会第三十一次会议决议；
     2、独立董事对第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
     3、北京植德律师事务所出具的《关于万兴科技集团股份有限公司 2020 年
股票期权激励计划调整首次授予行权价格、注销部分已授予股票期权、取消预
留部分股票期权及第一个行权期可行权事项的法律意见书》。
     特此公告。




                                                           万兴科技集团股份有限公司
                                                                          董事会
                                                                   2021 年 8 月 27 日