证券代码：300624         证券简称：万兴科技        公告编号：2021-125
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                     万兴科技集团股份有限公司
            第三届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三
十二次会议（以下简称“董事会”），本次会议于 2021 年 9 月 16 日以通讯及
邮件方式向全体董事发出通知，会议于 2021 年 9 月 22 日在深圳市南山区海天
二路软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。
    本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由公司董事长吴
太兵先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会
议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事审议并表决，一致形成决议如下：
    1、审议通过《关于签署<关于深圳市亿图软件有限公司股权收购协议之补
充协议二>的议案》
    经审议，董事会认为，本次对股权收购协议第八条部分条款的调整充分考
虑了深圳亿图的发展现状、发展规划及对中小股东的影响，本次签署补充协议
事项不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响，决策程序符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不存在损害全体股
东特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第三十二次会议决议；
    2、独立董事对第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
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    特此公告。


                                        万兴科技集团股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 9 月 23 日