证券代码：300624           证券简称：万兴科技      公告编号：2022-043
债券代码：123116           债券简称：万兴转债
                   万兴科技集团股份有限公司
               第四届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次
会议（以下简称“董事会”），本次会议于 2022 年 6 月 10 日以通讯、邮件等方
式向全体董事发出通知，会议于 2022 年 6 月 15 日在深圳市南山区海天二路软
件产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。

    本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长吴太兵
先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开
符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规
则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事审议并表决通过《关于收购控股子公司杭州格像科技有限公司
少数股东股权的议案》。

    公司目前持有杭州格像科技有限公司（以下简称“杭州格像”）72.44%的股
权，鉴于杭州格像在移动视频领域具有较高的市场竞争力及产品优势，市场发
展前景良好。为进一步优化控股子公司股权结构，提高管理决策效率，增强持
续盈利能力，整合资源实现整体价值最大化。经与少数股东协商后，公司拟以
自有资金合计人民币 4,792 万元收购少数股东长兴嘉扬科技发展有限公司持有
杭州格像 13.56%的股权。本次股权转让完成后，公司持有杭州格像的股权比例
由 72.44%增加至 86.00%。

    董事会同意本次交易事项，并授权公司经营管理层与长兴嘉扬科技发展有
限公司就本次股权转让事项签署相关股权转让协议，对具体转让安排予以约定。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮
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资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

   1、公司第四届董事会第二次会议决议；

   2、独立董事对第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

   3、深交所要求的其它文件。

   特此公告。




                                                 万兴科技集团股份有限公司

                                                           董事会

                                                       2022年6月15日