证券代码：300624           证券简称：万兴科技       公告编号：2022-067
债券代码：123116           债券简称：万兴转债
                     万兴科技集团股份有限公司
                 第四届监事会第五次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届监事会第五次
会议（以下简称“监事会”），本次会议于 2022 年 10 月 21 日以邮件方式向全体
监事发出通知，于 2022 年 10 月 27 日在深圳市南山区海天二路软件产业基地 5
栋 D 座 10 楼会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席杨文亮先生主持。
    本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、
召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
       二、监事会会议审议情况
    经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：
       1、审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
    经审议，监事会一致认为：公司《2022 年第三季度报告》全文的编制和审
核程序符合法律、行政法规以及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际经营的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2、审议通过《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金，有利于提高资金使用效率，满足公司日常经营活动的资金需求，
不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意将“万兴通用消费类
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软件产品研发及技术改造项目”结项并将其节余募集资金用于永久补充流动资
金。
   具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、备查文件
   1、第四届监事会第五次会议决议。
   特此公告。




                                                 万兴科技集团股份有限公司
                                                           监事会
                                                     2022 年 10 月 28 日