证券代码：300624         证券简称：万兴科技         公告编号：2023-003
债券代码：123116         债券简称：万兴转债
                      万兴科技集团股份有限公司
                   第四届监事会第六次会议决议公告
         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届监事会第六次
会议（以下简称“监事会”），本次会议于 2023 年 1 月 6 日以通讯方式向全体监
事发出通知，于 2023 年 1 月 13 日在深圳市南山区海天二路软件产业基地 5 栋 D
座 10 楼会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席杨文亮先生主持。
    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和
表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的
规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：
    1、审议通过了《关于继续开展外汇衍生品交易业务的议案》
    监事会认为：公司及子公司继续开展外汇衍生品交易业务能够有 效规避外
汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外 汇资金使
用效率，锁定汇兑成本。公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务， 不存在损
害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规及
《公司章程》的规定。监事会同意公司及子公司继续开展外汇衍生品交 易业务。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的相关
公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第四届监事会第六次会议决议。


    特此公告。
证券代码：300624   证券简称：万兴科技      公告编号：2023-003
债券代码：123116   债券简称：万兴转债
                                        万兴科技集团股份有限公司
                                                 监事会
                                              2023年1月13日