证券代码：300626        证券简称：华瑞股份        公告编号：2017-031



                      华瑞电器股份有限公司

              第二届监事会第七次会议决议的公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月14日以电话方式、
当面送达等方式向全体监事发出召开第二届监事会第七次会议通知，会议于2017
年8月22日在宁波胜克换向器有限公司第二会议室以现场方式召开。会议应到监
事3人，实到监事3人。会议由监事会主席朱亚慧主持。会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议，会议表决形成以下决议：
    一、审议通过《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年半年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2017年半年度报告全文》和《2017年半年度报告摘要》详细内容见中国证
监会指定创业板信息披露网站上的公告。
    本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
    二、审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
    2017年上半年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及
公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履
行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
    本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
    三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募投项
目的正常实施和公司正常运营，有利于提高资金的使用效率，提升公司的经营效
益，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，公司此次使用部分闲
置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件
的有关规定，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。
    本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
    四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，
符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策
程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情
形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事
项。因此，同意公司本次会计政策变更。
    本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。




   特此公告。


                                                 华瑞电器股份有限公司
                                                         监事会
                                                     2017年8月23日