华瑞股份：关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告2017-10-20
证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2017-052
华瑞电器股份有限公司
关于召开 2017 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议决定，
于2017年10月25日（星期三）召开公司2017年第二次临时股东大会。公司已于2017
年10月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公
司2017年第二次临时股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，方便
公司股东行使表决权，公司本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方
式召开，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司2017年第二次临时股东大会召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2017年10月25日（星期三）上午9：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017
年10月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系
统投票的具体时间为2017年10月24日15:00至2017年10月25日15:00的任意时间。
5、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股
东提供网络形式的投票平台。股权登记日在册的公司股东可在本通知列明的时限
内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票表决方式中的一种投票表决方式。同一表决权出
现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2017年10月18日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截至2017年10月18日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大
会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是
公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、会议地点：浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号宁波胜克换向器有限公司
多功能厅。
二、会议审议事项：
本次股东大会审议的议案：
1、《关于调整2017年度综合授信额度事宜的议案》。
2、《关于公司与全资子公司相互提供担保授权的议案》。
3、《关于增补公司董事的议案》。
上述议案已经公司2017年10月9日召开的第二届董事会第八次会议审议通
过 ， 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 10 月 10 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：表示以下所有提案 √
提案1《关于调整2017年度综合授
1.00 √
信额度事宜的议案》
提案2《关于公司与全资子公司相
2.00 √
互提供担保授权的议案》
提案3《关于增补公司董事的议
3.00 √
案》
四、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人本人身份证、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、
委托人身份证（复印件）办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参
会登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真
或信函须在2017年10月24日16:30前送达或传真至公司董事会办公室，信封上请
注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
邮寄地址：浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号，华瑞电器股份有限公司董
事会办公室；邮编：315806。
2、登记时间：2017年10月24日上午09：00-11:30，下午13:30-16:30
3、登记地点：浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号公司董事会办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、单独计票提示
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司本次股东大会所有议案对
中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
七、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：王秀林
联系电话：0574-86115998
传真：0574-88160982
通信地址：浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号
2、本次股东大会会期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程
按当日通知进行。
4、附件
附件一：《授权委托书》；
附件二：《股东参会登记表》；
附件三：《参加网络投票的操作流程》。
特此通知
华瑞电器股份有限公司
董事会
2017年10月20日
附件一：
华瑞电器股份有限公司
2017年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加华瑞电器股
份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后
果均由我单位（本人）承担。
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
栏目可以投
票
总议案：表示以下所
100 √
有提案
提案1《关于调整
1.00 2017年度综合授信 √
额度事宜的议案》
提案2《关于公司与
2.00 全资子公司相互提 √
供担保授权的议案》
提案3《关于增补公
3.00 √
司董事的议案》
附注:
1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意
思进行表决。
2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反
对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投 票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。
3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。本授权委
托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
附件二：
华瑞电器股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会股东参会登记表
股东姓名/名称
股东身份证号/股东注册号
股东账户 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮件
联系地址 邮政编码
法人股东盖章/自然人
股东签字
注：请拟参加本次股东大会的股东于2017年10月24日16:30前以信函、传真或电
子邮件方式送达公司，不接受电话登记。授权委托书和回执剪报或重新打印均有
效。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码为“365626”，投票简称为“华瑞投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有案表达相同意
见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第二次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1． 投票时间：2017年10月25日的交易时间，即上午9：30-11：30和下午13：00-15：
00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月24日（现场股东大会召开前一
日）15：00，结束时间为2017年10月25日（现场股东大会结束当日）15：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
