证券代码：300626         证券简称：华瑞股份            公告编号：2018-020



                        华瑞电器股份有限公司
                   关于公司 2017 年度利润分配及
                   资本公积转增股本预案的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 13 日召开的第
二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过《关于公司
2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，现将具体内容公告如下：
    一、2017 年年度财务及分配预案概况
    经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2017 年度归属于母
公司所有者的净利润 26,271,743.28 元。根据《公司章程》规定，以 2017 年度
实现的母公司净利润 26,271,743.28 元为基数，提取 10%的法定盈余公积金计人
民币 2,627,174.33 元，加上年初母公司未分配利润 28,628,715.54 元 ，截止
2017 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 52,273,284.49 元。母公司
资本公积金 205,244,973.36 元。
    根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导
意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以
2017 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股
东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8
股，共计转增 8000 万股，转增后公司总股本将增至 1.8 亿股。鉴于上述利润分
配预案实施后，母公司剩余未分配利润为 42,273,284.49 元。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。


    二、相关审核批准程序及专项意见
    1、董事会审议情况
    2018年4月13日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2017
年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，经与会董事审议表决，一致同
意该利润分配及资本公积转增股本预案。
    2、监事会审议情况
    2018年4月13日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2017
年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，监事会认为该议案符合公司实
际情况，有利于公司的持续发展，全体监事同意该利润分配预案。
    3、独立董事意见
    经核查，独立董事认为：公司 2017 年度利润分配方案，是基于公司的发展
阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符
合公司的客观情况和有关法律、法规、公司章程的规定，不存在损害公司股东特
别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。因此，一
致同意《华瑞电器股份有限公司 2017 年度利润分配方案》，并同意将该议案提交
公司 2017 年年度股东大会进行审议。


    三、备查文件

    1、第二届董事会第十一次会议决议；
    2、第二届监事会第九次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；


    特此公告




                                                   华瑞电器股份有限公司
                                                              董事会
                                                       2018 年 4 月 17 日