证券代码：300626         证券简称：华瑞股份        公告编号：2018-027



                       华瑞电器股份有限公司
               关于拟设立华瑞投资有限公司的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 13 日召开第二
届董事会第十一次会议,审议通过了《关于拟设立华瑞投资有限公司的议案》,
同意公司拟以自有资金出资 5,000 万元设立华瑞投资有限公司（暂定名，以工商
部门核准为准）。
    根据有关法律、法规及《公司章程》等其他有关规定，本投资事项无需提交
股东大会进行审议，且不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。


一、拟投资标的基本情况
    1、公司名称：华瑞投资有限公司（暂定名，以工商部门核准为准）
    2、注册资本：5,000 万元人民币
    3、公司类型：有限责任公司
    4、股权结构：公司 100%持股
    5、经营范围：实业投资；投资管理、投资咨询；股权投资；资产管理（经
营范围暂定，以工商部门核准为准）
    6、资金来源及出资方式：公司自有资金，以货币资金形式投入，分期到位


   二、本次投资的目的、影响以及存在的风险
   （一）本次投资的目的及对公司的影响
   本次拟设立的投资公司，将是公司尝试投融资和产业布局的一个平台，公司
拟利用该平台围绕公司未来战略，通过资本运作模式，有效进行资源整合，有步
骤地拓展业务领域，拓宽公司盈利渠道，寻找驱动公司发展的新动力，培育寻找
公司新的利润增长点。同时也希望利用该平台，在更大范围内寻求适合公司的标
的公司，尝试进行产业项目孵化和产业整合，促进产业与资本的良性融合，提升
公司的核心竞争力和企业价值。
    由于该投资公司尚未设立，目前尚无法预测该项投资可能对公司未来财务状
况和经营成果的影响。
    （二）设立投资公司存在的风险
    1、该投资公司能否成功注册、正常开展经营业务存在不确定性。

    2、该投资公司如设立后，所涉对外投资业务，因国家宏观经济环境、宏观
调控政策、产业政策以及市场竞争形势变化影响投资业务运作和投资业绩，可能
存在投资收益未达预期或投资失败的风险。
    3、公司管理投资业务经验有待积累，且投资公司业务存在较大自主性，存
在因管理团队决策失误导致不能实现预期效益乃至亏损的风险。
    （三）防范措施
    1、投资公司将会尽力挑选优质标的，尽量规避高风险的行业，并密切关注
国家各项政策和市场变动，降低系统性风险所可能造成的损失。
    2、对管理团队进行对应的激励和考核，调动积极性，整合公司及行业资源，
积极推动投资标的做强做大，实现公司投资效益最大化。


    后续有关事项公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

    三、报备文件

    第二届董事会第十一次会议决议。

    特此公告

                                                  华瑞电器股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2018 年 4 月 17 日