华瑞电器股份股份有限公司

                       2017 年度董事会工作报告
    2017 年在全体股东的大力支持下，公司董事会团结一致，带领各级管理人
员和全体员工，主动应对复杂多变的市场环境和日趋激烈的市场竞争，以战略
引领企业发展。在 2017 年，公司成功登陆深圳证券交易所创业板市场，步入了
新的发展阶段。同时，从总体上来看，报告期内，公司治理卓有成效，企业发
展态势良好，整体业绩有所提升，重要工作取得了新的进展。

    根据《公司章程》等有关规定，现将 2017 年度董事会工作报告如下：

     一、2017 年经营回顾

    2017 年是全面落实“十三五规划”的关键一年，我们迎来了党的十九大的
胜利召开。中国经济也延续了稳中向好的发展态势，整体形势好于预期。财政
收入、居民收入和企业效益明显好转，行业整体经济运行态势良好，呈现平稳
增长态势。

    公司全年换向器销量达到 2.44 亿只，完成了公司既定的生产经营任务和目
标。全年实现营收 8.34 亿元，比去年增长 21.34％。主营业务收入 6.59 亿
元，比去年上升 14.34%，净利润 5691.91 万元（其中归属于母公司股东净利润
5691.91 万元），比去年同期增长 44.07％；总资产 9.19 亿元，比去年同期增
长 15.05 ％ ； 净 资产 4.85 亿 元 ， 比去 年 同 期增 长 77.01 ％ ； 资 产负 债 率
47.24%，比去年同期下降 18.47%；净资产综合收益率 13.62%；每股综合收益
0.61 元。

    1、以资本市场为契机，开启新篇章
    2017 年，董事会积极督促公司配合中介机构尽职调查工作，加强项目各方
沟通协调，并于 2017 年 1 月 20 日通过证监会发审会审核，2017 年 3 月 20
日，公司成功登陆深圳证券交易所。公司的成功上市，将为公司的发展开启新
的历史篇章。


    2、聚焦客户，提升服务品质
    深挖老客户，开拓新客户，换向器整体销量呈稳步增长趋势。公司立足电

动工具换向器中高端市场，持续保持市场领先地位，销量进一步提升；同时积

极拓展汽车电机、家用电器换向器市场份额，尤其是汽车启动电机换向器，增

量迅速，而且一批优质知名客户，如电产、博泽等客户的新产品也开始逐步转

入量产，为后续公司的进一步发展奠定基础；扎实提升客户服务，并积极参与

客户产品设计和研发，提前锁定优质客户。公司采用成本领先战略，提高大批

量中高端产品市场占有率，巩固电动工具市场，拓展汽车市场份额，前 10 大客

户的销量较去年增长明显，保质保量的完成去年既定目标，利用差异化和品质

优势策略，重点开发和维护高端（战略）客户。公司通过不断完善产品与服

务，提升品牌知名度。

    3、加强产品研发，提升核心竞争力
   报道期内，公司始终坚持以自主研发为主的技术发展道路和创新模式，不断
完善技术创新的各项制度，并建立了技术创新的组织领导体系，全面协调、加
强公司的技术创新工作，公司的研发实力得到进一步提升。2017 年度，完成样
品开发数量 108 个，流动转批产产品 81 个，改进重大工艺技术 5 项，主要包括
塑壳自动化项目、全塑型”L”型铜片模具改进、铁环级进模、卷板型产品嵌件
级进模开发、无刷连接片研发等，新研发设备共有 12 项，新增发明专利证书
15 个，通过不断开发新产品、新工艺，改善了公司的产品结构，核心竞争力进
一步加强。截止披露日，公司已获得专利 80 项，其中发明专利 26 项，实用新
型 54 项。
    4、营造企业文化氛围，提升经营管理能力
    营造优秀企业文化氛围，提升经营管理创新能力。吸收中国传统文化和稻
盛哲学精髓，融入公司经营管理，不断优化人才资源，构建科学的管理团队、
高素质队伍，通过建立和完善多项管理制度，充分提高员工的积极性、主动性
和个人职业素养，努力实现全体员工物质与精神两方面幸福。以项目管理为载
体，通过建立项目管理体系，发挥团队力量，提升团队协同作战能力；持续推
进精益改善及精细化成本管控、信息化建设，公司产品毛利率持续提升，盈利
能力增强。
       5、加快人才梯队建设，积极培育高素质人才
       报告期内，公司始终把培养人才做为第一要务，加强人才队伍建设。通过
组建以高级人才为主的管理、营销和研发团队、加大对高级人才的激励力度。
此外还通过采取多种形式和渠道建立与各类高级人才的合作、加大员工培训力
度及加强国际合作等方式，全力打造技能型、创新型、复合型高层次人才梯
队。
       二、董事会日常工作总结

       （一）董事会会议召开及执行情况

       报告期内，公司董事会共召开了 7 次会议，具体如下：
       1、第二届董事会第四次会议于 2017 年 2 月 10 日召开，会议通过以下决
议：《关于<华瑞电器股份有限公司董事会 2016 年度工作报告>的议案》、《关
于<华瑞电器股份有限公司 2016 年度财务决算方案>的议案》等 18 项议案。
       2、第二届董事会第五次会议于 2017 年 4 月 24 日召开，会议通过以下决
议：《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司类型的议案》、《关
于启用公司章程(草案)作为正式章程并办理工商变更登记的议案》；《关于审
议<华瑞电器股份有限公司 2017 年第一季度报告>的议案》；《关于提请召开
2017 年第一次临时股东大会的议案》。
       3、第二届董事会第六次会议于 2017 年 7 月 13 日召开，会议通过以下决
议：《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》、《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。
       4、第二届董事会第七次会议于 2017 年 8 月 22 日召开，会议通过以下决
议：《关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2017 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关
于会计政策变更的议案》。
       5、第二届董事会第八次会议于 2017 年 10 月 9 日召开，会议通过以下决
议：《关于调整 2017 年度综合授信额度事宜的议案》、《关于公司与全资子公
司相互提供担保授权的议案》、《关于聘任公司副总经理及增补董事候选人的
议案》、《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。
    6、第二届董事会第九次会议于 2017 年 10 月 25 日召开，会议通过以下决
议：《关于审议<华瑞电器股份有限公司 2017 年第三季度报告>的议案》
    7、第二届董事会第十次会议于 2017 年 11 月 13 日召开，会议通过以下决
议：《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。
    （二）董事会对股东大会决议的执行情况
    董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极履行职责，并及时向股东大
会汇报工作，依据《公司法》和《公司章程》等规定，严格执行股东大会的各
项决议。2017 年度，公司共召开三次股东大会：
    1、2017 年 3 月 3 日召开了 2016 年年度股东大会，审议通过以下决议：
《关于<华瑞电器股份有限公司董事会 2016 年度工作报告>的议案》、《关于<
华瑞电器股份有限公司 2016 年度财务决算方案>的议案》等 15 项议案
    2、2017 年 5 月 15 日召开了 2017 年第一次临时股东大会，审议通过以下
决议：《关于变更公司注册资本的议案》；《关于变更公司类型的议案》；
《关于启用<公司章程（草案）>作为正式章程并办理工商变更登记的议案》。
    3、2017 年 10 月 25 日召开了 2017 年第二次临时股东大会，审议通过以下
决议：《关于调整 2017 年度综合授信额度事宜的议案》；《关于公司与全资子
公司相互提供担保授权的议案》；《关于增补公司董事的议案》。

    （三）董事会下设各委员会履职情况

    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会四个专门委员会。报告期内，各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运
作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

    （四）独立董事履职情况

    公司的三名独立董事根据《公司法》、《证券法》及《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽
责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立
董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

    （五）信息披露情况

    董事会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范文件以
及《公司章程》、《公司信息披露制度》等的有关要求，自觉履行信息披露义
务，不断提高信息披露规范化水平和信息披露透明度。报告期内，共披露定期
报告 3 项，临时报告 63 项，信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    （六）投资者关系管理

    公司通过多种渠道与投资者加强沟通，促进投资者对公司的了解和认同。
公司积极参加了宁波市证监局组织的投资者网上集体接待日活动，及时回复了
深交所“互动易”交流平台上的投资者咨询。

    三、2018 年度展望

    公司秉行“诚信、感恩、协作、创新、效益”的企业精神，聚焦微特电机
换向器的研发销售，巩固与一线电机厂商的合作，不断提升在电动工具、汽车
电机等应用领域的市场占有率，同时继续推进智能制造转型升级，加快生产线
的自动化改造，真正实现“机器换人”战略，引进国外先进技术，突破大功率
高端电动工具技瓶颈，在技术上进一步在同行中形成壁垒。重点研制提升铜排
硬度及耐磨性，提升公司产品的竞争力；重视产学研合作，与科研院校合作，
加强对电木粉等属性的研制，以提高产品的性能及稳定性。
    2018 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理
中的中心作用。贯彻落实股东大会的各项决议，提高公司决策的科学性、高效
性和前瞻性；加强对公司内控体系建设的指导，决策并优化公司战略规划，夯
实公司持续发展的基础，以上市为契机，运用广阔的资本平台为社会和广大投
资者创造更大的价值。




                                           华瑞电器股份有限公司董事会
                                                2018 年 4 月 13 日