证券代码：300626        证券简称：华瑞股份        公告编号：2018-064




                        华瑞电器股份有限公司

            关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第
一次临时股东大会
    2、召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司2018年第一次临时股东大会召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2018年9月6日（星期四）下午2点30分。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018
年9月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投
票的具体时间为2018年9月5日15:00至2018年9月6日15:00 的任意时间。
   5、股东大会投票表决方式：
 （1）现场投票：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。
 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东
提供网络形式的投票平台。股权登记日在册的公司股东可在本通知列明的时限内
通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
  公司股东只能选择上述投票表决方式中的一种投票表决方式。同一表决权出现
重复投票的，以第二次有效投票结果为准。
   6、会议出席对象：
   （1）截至2018年8月30日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大
会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是
公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
   （2）公司董事、监事、高级管理人员。
   （3）公司聘请的见证律师。
   7、会议地点：浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号宁波胜克换向器有限公司
第一会议室。
   二、会议审议事项：
   本次股东大会审议的议案：
    《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》
   上述议案已经公司2018年8月17日召开的第二届董事会第十三次会议审议通
过，议案具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
   三、提案编码
                                                                 备注

     提案编码                   提案名称
                                                       该列打勾的栏目可以投票



       100          总议案：表示以下所有提案                      √

                    提案1《关于变更公司注册资本、修
       1.00         改公司章程和办理工商变更登记的                √
                    议案》


    四、现场股东大会会议登记方法
   1、登记方式：
   （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人本人身份证、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；
   （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、
委托人身份证（复印件）办理登记手续；
   （3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参
会登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真
或信函须在2018年9月5日16:30前送达或传真至公司董事会办公室，信封上请注
明“股东大会”字样，不接受电话登记。
    邮寄地址：浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号，华瑞电器股份有限公司董
事会办公室；邮编：315806。
   2、登记时间：2018年9月5日上午09：00-11:30，下午13:30-16:30
   3、登记地点：浙江省宁波市北仑区大浦河北路26号公司董事会办公室。
   4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
   五、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
   六、单独计票提示
    根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司本次股东大会所有议案对
中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
   七、其他事项
    1、会议联系方式：
       联系人：王秀林
       联系电话：0574-86115998
       传真：0574-88160982
    2、本次股东大会会期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
    3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进
程按当日通知进行。
    4、附件
   附件一：《授权委托书》；
   附件二：《股东参会登记表》；
   附件三：《参加网络投票的操作流程》。
八、备查文件
第二届董事会第十三次会议决议


                                          华瑞电器股份有限公司
                                                 董事会
                                             2018年8月21日
   附件一：
                                 华瑞电器股份有限公司
                         2018年第一次临时股东大会授权委托书
   兹全权委托                 先生（女士）代表我单位（本人）参加华瑞电器股
份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后
果均由我单位（本人）承担。
   委托人（签名/盖章）：
   委托人身份证号/营业执照号：
   委托人持有股数：
   委托人股东账号：
   受托人签名：
   受托人身份证号码：
   委托日期：       年      月     日
                                          备注
提案编码          提案名称           该列打勾的栏       同意   反对   弃权
                                     目可以投票
           总议案：表示以下所
  100                                      √
           有提案
           提案1《关于变更公司
           注册资本、修改公司
  1.00                                     √
           章程和办理工商变更
           登记的议案》
   附注:
   1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意
思进行表决。
   2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反
对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投 票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。
   3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。本授权委
托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
     附件二：
                               华瑞电器股份有限公司
                      2018 年第一次临时股东大会股东参会登记表




股东姓名/名称


股东身份证号/股东注册号


股东账户                                   持股数量


出席会议人员姓名                           是否委托


代理人姓名                                 代理人身份证


联系电话                                   电子邮件


联系地址                                   邮政编码



法人股东盖章/自然人
股东签字




     注：请拟参加本次股东大会的股东于2018年9月5日16：30前以信函、传真或电子
     邮件方式送达公司，不接受电话登记。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
附件三：
                      参加网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序
1. 投票代码为“365626”，投票简称为“华瑞投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
   对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有案表达相同意
见。
   在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第二次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


二、通过深交所交易系统投票的程序
1． 投票时间：2018年9月6日的交易时间，即上午9：30-11：30和下午13：00-15：
00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月5日（现场股东大会召开前一工
作日）15：00，结束时间为2018年9月6日（现场股东大会结束当日）15：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。