证券代码：300626        证券简称：华瑞股份           公告编号：2019-048


                        华瑞电器股份有限公司

                 第三届监事会第三次会议决议的公告

     公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2019
年 8 月 23 日（星期五）在宁波胜克换向器有限公司第二会议室以现场的方式召
开。会议通知已于 2019 年 8 月 13 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席张永田主持，董事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议
并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》
    监事会认为董事会编制和审议公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政
法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2019 年半年度报告全文》和《2019 年半年度报告摘要》详细内容见中国
证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》
    2019 年上半年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及 公
司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履 行
相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    为了满足公司日常经营的资金需求，提高闲置募集资金使用效率、降低财务
成本，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，在保证募集资金投资项目
正常进行的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，总额
不超过人民币 4,500 万元（含 4,500 万元），用于与主营业务相关的生产经营。
补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还
至募集资金专项账户。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，
能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法
规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变
更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    公司第三届监事会第三次会议决议文件

    特此公告。



                                                   华瑞电器股份有限公司

                                                            监事会

                                                       2019 年 8 月 27 日