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公司公告

华瑞股份:第三届监事会第三次会议决议的公告2019-08-27  

						证券代码:300626        证券简称:华瑞股份           公告编号:2019-048


                        华瑞电器股份有限公司

                 第三届监事会第三次会议决议的公告

     公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    华瑞电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于 2019
年 8 月 23 日(星期五)在宁波胜克换向器有限公司第二会议室以现场的方式召
开。会议通知已于 2019 年 8 月 13 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应
出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席张永田主持,董事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议
并做出了如下决议:

    二、监事会会议审议情况

    (一)、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》
    监事会认为董事会编制和审议公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政
法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2019 年半年度报告全文》和《2019 年半年度报告摘要》详细内容见中国
证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (二)、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》
    2019 年上半年,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及 公
司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履 行
相关信息披露义务,不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (三)、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    为了满足公司日常经营的资金需求,提高闲置募集资金使用效率、降低财务
成本,提高公司经济效益,促使公司股东利益最大化,在保证募集资金投资项目
正常进行的前提下,同意公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金,总额
不超过人民币 4,500 万元(含 4,500 万元),用于与主营业务相关的生产经营。
补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月,到期将归还
至募集资金专项账户。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (四)、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定,符合公司实际情况,
能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法
规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次会计政策变
更不会对公司财务报表产生重大影响,也不存在追溯调整事项。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



    三、备查文件

    公司第三届监事会第三次会议决议文件

    特此公告。



                                                   华瑞电器股份有限公司

                                                            监事会

                                                       2019 年 8 月 27 日