证券代码：300626        证券简称：华瑞股份          公告编号：2019- 066


                        华瑞电器股份有限公司

              第三届董事会第五次会议决议的公告

     公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 25 日以微信、
邮件等方式向全体董事发出召开第三届董事会第五次会议通知，会议于 2019 年

12 月 30 日在宁波胜克换向器有限公司贵宾室以通讯方式召开。会议应到董事 9
人，实到董事 9 人。公司监事列席会议。会议由董事长孙瑞良先生主持。会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，会议
表决形成以下决议：

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经
公司董事长兼总经理孙瑞良先生提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任宋
光辉先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致。公司
独立董事对此发表了独立意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 公司第三届董事会第五次会议决议文件；
    2、 独立董事关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见。
特此公告。



             华瑞电器股份有限公司

                    董事会

              2019 年 12 月 31 日