证券代码：300626         证券简称：华瑞股份         公告编号：2019-065



                       华瑞电器股份有限公司

         关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


      华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 30 日召开第
三届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议

案》。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，
经公司董事长兼总经理孙瑞良先生提名，董事会提名委员会资格审核，宋光辉先
生于 2003 年 9 月至 2017 年 8 月在本公司先后担任生产总监、常务副总经理、战
略发展总监、董事、董事会秘书职务，对公司业务情况、资本运作情况都比较了

解，其教育背景、工作经历和专业素养都符合公司要求，公司董事会同意聘任宋
光辉先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致。宋光
辉先生简历及联系方式见附件。
    宋光辉先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合
《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》的相关规定。在本次董事会会议召开前，宋光辉先生
的董事会秘书任职资格已经获得深圳证券交易所审核无异议。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露
于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于聘任公司副总经理、董事会
秘书的独立意见》。

    特此公告。
                                                    华瑞电器股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2019 年 12 月 31 日
附件：


                              宋光辉先生个人简历


    宋光辉，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，高级经济师职称；历任湖南江麓机械集团有限公司工程师；本公司生产总监、
常务副总经理、战略发展总监、董事、董事会秘书；宁波思明汽车科技股份有限

公司副总经理、董事会秘书职务。
    截止披露日，宋光辉先生直接持有公司股份 127,000 股，与其他持有公司 5%
以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合

《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。


    宋光辉先生联系方式如下：
    电话号码：0574-86115998
    传真号码：0574-88160982

    电子邮箱：info@hrdq.cn
    通讯地址：宁波市北仑区大浦河北路 26 号