证券代码：300626        证券简称：华瑞股份          公告编号：2020-007


                        华瑞电器股份有限公司

               第三届董事会第六次会议决议的公告

     公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 16 日以微信、
邮件等方式向全体董事发出召开第三届董事会第六次会议通知，会议于 2020 年

2 月 21 日在宁波胜克换向器有限公司贵宾室以通讯方式召开。会议应到董事 9
人，实到董事 9 人。部分监事列席会议，会议由董事长孙瑞良先生主持。会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，会议
表决形成以下决议：

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于公司闲置土地出让暨旧厂房拆迁协议终止的议案》

    2019 年受宏观经济形势下行压力影响，公司业绩也受到较大影响，同时鄞
州区政府对公司新土地的开工建设时间、容积率、投资强度、产业方向等均有严
格的限制。为缓解公司资金压力，公司与宁波市鄞工集团有限责任公司（以下简
称“鄞工集团”）、宁波市鄞州区姜山镇拆迁办公室（以下简称“姜山镇拆迁办 ”）
签署相关协议，以 3,971 万元将公司于 2018 年 11 月新取得的姜山镇土地转让予

鄞工集团，同时与姜山镇拆迁办解除旧厂房征收协议，公司将以该土地转让所得
价款用于向姜山镇拆迁办退还拆迁补偿款。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司闲置土地出让暨旧厂房拆迁协议终止的公告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
1、 公司第三届董事会第六次会议决议文件；
2、 独立董事关于公司闲置土地出让暨旧厂房拆迁协议终止的独立意见。



特此公告。



                                             华瑞电器股份有限公司

                                                    董事会

                                               2020 年 2 月 25 日