证券代码：300626        证券简称：华瑞股份         公告编号：2020-010


                        华瑞电器股份有限公司

               第三届董事会第七次会议决议的公告

     公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 28 日以微信、
邮件等方式向全体董事发出召开第三届董事会第七次会议通知，会议于 2020 年
3 月 4 日在宁波胜克换向器有限公司贵宾室以现场结合通讯方式召开。会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事列席会议。会议由董事长孙瑞良先生主
持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事
审议，会议表决形成以下决议：

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公
司董事会同意聘任康健先生担任公司总经理，任期与第三届董事会任期一致。公
司独立董事对此发表了独立意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公
司董事会同意聘任刘慧映先生担任公司财务总监，任期与第三届董事会任期一致。
公司独立董事对此发表了独立意见。
   具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于聘任公司财务总监的公告》

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

   1、 公司第三届董事会第七次会议决议文件；
   2、 独立董事关于第三届董事会第七次会议的独立意见。



    特此公告。



                                                华瑞电器股份有限公司

                                                        董事会

                                                  2020 年 3 月 6 日