证券代码：300626            证券简称：华瑞股份                公告编号：2020-021


                         华瑞电器股份有限公司

                   第三届监事会第五次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 13 日以微信、
邮件的形式将会议通知及材料送达公司各位监事。2020 年 04 月 23 日，公司第
三届监事会第五次会议在宁波胜克换向器有限公司第二会议室举行。本次会议由
张永田主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、
规范性文件的规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况


   1、审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

    公 司 《 2019 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票赞成,0 票反对,0 票弃权，0 票回避表决。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    2、审议通过了《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要》

    经审议，监事会一致认为：《公司 2019 年年度报告全文及其摘要》符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。。

    具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票赞成,0 票反对,0 票弃权，0 票回避表决。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    3、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

    经审议，监事会一致认为《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》客观、
真实地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果以及现金流量。

    具体内容详见于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票赞成,0 票反对,0 票弃权，0 票回避表决。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    4、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

    公司 2019 年度利润分配预案为，公司拟以 2019 年 12 月 31 日公司总股本
180,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元
（含税），共计派发现金 3,600,000 元，未分配利润结转至下一年度，不以资本
公积金转增股本。

    经审议，监事会一致认为《公司 2019 年度利润分配预案》符合公司实际情
况，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别
是中小股东的利益的情形，同意公司董事会制定的《2019 年度利润分配预案》。

    具体内容详见于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票赞成,0 票反对,0 票弃权，0 票回避表决。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    5、审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

    经审议，监事会认为，公司已根据自身的实际情况建立了较为完善的法人治
理结构和内部控制制度体系，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况。

    具体内容详见于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票赞成,0 票反对,0 票弃权，0 票回避表决。

    6、审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

    经审议，监事会一致认为公司 2019 年度募集资金存放和使用情况符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公
司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，
如实反映了公司 2019 年度募集资金存放和使用情况。

       具体内容详见于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
       表决结果：3 票赞成,0 票反对,0 票弃权，0 票回避表决。

   7、审议通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充
 流动资金的议案》

       监事会认为：本次终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动
资金，拟使用于公司主营业务相关的生产经营活动，是根据公司目前实际情况作
出的优化调整，有助于提高资金使用效率，降低公司财务成本，提升经营效益；
符合全体股东的利益，也符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损
害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。同意本次终止部分募投项目并将
相关募集资金用于永久性补充流动资金。

       具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       表决结果：3 票赞成,0 票反对,0 票弃权，0 票回避表决。

       本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

   8. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

       监事会认为：公司本次会计政策变更按照国家法律、法规的规定进行，符合
《企业会计准则》等相关法规、规范性文件的规定和公司的实际情况，符合《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》关于会计政策变更的有关规定。本
次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更事
项。

       具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       表决结果：3 票赞成,0 票反对,0 票弃权，0 票回避表决。

       9、审议通过了《关于 2019 年度审计机构费用及聘任 2020 年度审计机构的
议案》
    经审议，监事会一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度审计机构。

    具体内容详见于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票赞成,0 票反对,0 票弃权，0 票回避表决。

    《关于续聘 2020 度审计机构的议案》尚需提交公司 2019 年年度股东大会审

议。

    10、审议通过了《关于确认公司监事 2019 年度薪酬及 2020 年度

薪酬方案的议案》

    经审议，监事会一致同意公司监事 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案。

    具体内容详见于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    11、审议通过了《关于<公司 2020 年第一季度报告>的议案》

    经审议，监事会一致认为《公司 2020 年第一季度报告》内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

    具体内容详见于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票赞成,0 票反对,0 票弃权，0 票回避表决。

    三、备查文件

    公司第三届监事会第五次会议决议。

       特此公告。




                                            华瑞电器股份有限公司监事会
2020 年 04 月 27 日