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公司公告

华瑞股份:关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的确定及2020年度薪酬方案的公告2020-04-27  

						证券代码:300626           证券简称:华瑞股份          公告编号:2020-023



                          华瑞电器股份有限公司
关于公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的确定
                   及 2020 年度薪酬方案的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    华瑞电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 23 日召开的第三
届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过《关于公司董事、监
事及高级管理人员 2019 年度薪酬的确定及 2020 年度薪酬方案的议案》,本议案
尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准,现将具体内容公告如下:
    一、公司董事、监事、高级管理人员 2019 年的薪酬情况
    1、在本公司担任独立董事的薪酬为每年 6 万元(含税);
    2、未在公司任职的非独立董事,公司未向其发放任何薪酬和津贴;
    3、在公司担任职务的非独立董事、监事及高级管理人员按其所任岗位领取
薪酬,不再另外领取津贴,薪酬由基本工资和年终奖金组成:基本工资主要根据
岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素,结合公司目前的盈利状况确定区
间范围;年终奖金是根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。
    经核算,公司董事、监事及高级管理人员 2019 年税前报酬如下表:
                                                       从公司获得的税前
         姓名             职务              任职状态
                                                           报酬总额
孙瑞良             董事长、总经理    现任                        113.83
孙瑞娣             副总经理、董事    现任                          47.1

陈璐               董事              现任                             0
满毅               董事              现任                             0
张春堂             董事              现任                             0
钱盛超             董事              现任                         22.67
孙建红             独立董事          现任                             6
杨华军           独立董事           现任                          6
郑曙光           独立董事           现任                          6
张永田           监事会主席         现任                      18.96
黄春生           监事               现任                          0
周霞             职工监事           现任                       6.89
                 董事会秘书、副总
宋光辉                              现任                          0
                 经理
宋侃侃           董事               离任                      28.53
蒋成东           董事               离任                      26.39
和鸣             财务总监           离任                      42.95

         合计           --                 --                325.32

    二、公司董事、监事、高级管理人员 2020 年薪酬方案
    1、公司根据独立董事的专业素养、胜任和履职情况,结合本公司所处地区、
行业及经营规模,并参考同行业上市公司薪酬水平,建议将公司独立董事津贴标
准确认为每年6万元/年(税前),独立董事津贴按月发放。
    2、不在公司内部任职的董事、监事,不领取董事、监事职务报酬。
    3、在公司内部任职的非独立董事、监事及高级管理人员,按公司《薪酬管
理制度》领取相应报酬,基本薪酬按月平均发放,年终奖金根据公司当年业绩完
成情况和个人工作完成情况确定,不再额外领取董事、监事及高级管理人员职务
报酬。
    董事、监事、高级管理人员出席公司董事会、监事会、股东大会以及按《公
司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费
等),公司给予实报实销。董事、监事、高级管理人员的薪酬的个人所得税由公
司根据税法规定统一代扣代缴。
    本方案需经公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。
    三、独立董事意见
    公司董事、监事、高级管理人员 2019 年的薪酬情况是在结合公司年度经营
业绩的基础上,根据考核指标、工作量、地区收入水平等因素综合衡量确定的。
不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》。
    公司董事、监事、高级管理人员 2020 年薪酬方案是依据公司所处行业、参
照同等规模企业的薪酬水平,结合公司的实际经营情况和相关人员的履职情况制
定的,方案的制定程序合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家
有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此同意其 2020 年薪酬方案。
    四、备查文件
    1、第三届董事会第八次会议决议;
    2、第三届监事会第五次会议决议;
    3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。


    特此公告




                                                  华瑞电器股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2020 年 4 月 27 日