华瑞电器股份有限公司

                      2019 年度独立董事述职报告

                               （孙建红）
公司董事会、各位股东及股东代表：
    本人孙建红，作为华瑞电器股份有限公司的独立董事，严格遵循《公司法》、
《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事议事规则》等法律法规及《公
司章程》，独立公正地履行职责，积极关注上市公司事务，积极参与公司决策，
较好地维护了公司和中小股东的利益，为公司的发展贡献了力量。现将 2019 年
度的履职情况报告如下：
    一、出席董事会及股东大会的情况
    2019 年，公司共召开了四次董事会会议，二次股东大会（包括一次年度股
东大会及一次临时股东大会），均严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职
责，出席董事会情况如下表：


 会议类型    应出席次数     现场出席       以通讯方   委托出席   缺席次数
                              次数         式参加会     次数
                                            议次数
  董事会          4            2              2          0          0

 股东大会         2            1              0          0          1

   公司召集、召开的董事会、股东大会及专门委员会符合法定程序，重大经营
决策和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人没有对公司董事会各项
议案及其他事项提出异议，也不存在反对、弃权的情形。
    二、发表独立意见的情况
    2019 年度任职期间，本人发表独立意见共计三次，具体如下：
    （一）2019 年 4 月 19 日，在第三届董事会第二次会议上，本人对 2018 年
度利润分配预案、变更部分募集资金投资项目、使用部分闲置募集资金进行现金
管理、公司与子公司相互提供担保授权、续聘 2019 年度审计机构等相关事项发
表了独立意见。
    （二）2019 年 8 月 23 日，在第三届董事会第三次会议上，本人对 2019 年

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半年度报告全文及摘要、2019 年半年度募集资金存放与使用情况、使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金、增补两名非独立董事候选人，变更会计政策相关
事项发表了独立意见。
    （三）2019 年 12 月 30 日，在第三届董事会第五次会议上，本人对公司聘
任公司副总经理、董事会秘书相关事项发表了独立意见。
    三、专业委员会履职情况
    本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员，在报告期内，参照公司 2019 年
度对高级管理人员薪酬方案，对公司高级管理人员进行考核。同时利用自身的专
业优势，参与公司薪酬与考核等事项的讨论和方案的制订，切实履行了薪酬与考
核委员会专业职能。
    本人作为公司审计委员会委员，自任职以来积极监督公司内部控制规范工作
的实施和完善；评价公司内部控制体系的完整性、安全性、有效性；核查公司的
定期报告情况、核查公司募集资金存放及使用的实际情况。
    四、保护投资者权益方面所做的其他工作
    （一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规 和
公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、
完整、及时和公平。
    （二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经
营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；
按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出
独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
    五、培训和学习的情况
    本人自担任公司的独立董事以来，注重对上市公司相关法律、法规和规范性
文件的学习，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规尤其是
涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理
解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提
升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意
见和建议。


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    六、其他工作情况
    2019 年度，本人未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其它事项提出
异议，未提议召开董事会，未提议解聘会计事务所，未提议独立聘请外部审计机
构和咨询机构。
    2020 年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提
供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司做大做强、
持续健康发展。
    特此报告。




                                               独立董事：
                                                             孙建红
                                                   2020 年 4 月 23 日




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