华瑞电器股份有限公司

                      2019 年度独立董事述职报告

                               （郑曙光）
公司董事会、各位股东及股东代表：
    本人郑曙光，作为华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在任期内严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业
板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规和《公司章程》、公司《独立
董事制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，
认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，履行了独立董事职
责。现将本人 2019 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
    一、出席董事会及股东大会的情况
    2019 年，公司共召开了四次董事会会议，二次股东大会（包括一次年度股
东大会及一次临时股东大会），均严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职
责，出席董事会情况如下表：


 会议类型    应出席次数     现场出席       以通讯方   委托出席   缺席次数
                              次数         式参加会     次数
                                            议次数

  董事会          4            2              2          0          0

 股东大会         2            1              0          0          1
    公司召集、召开的董事会、股东大会及专门委员会符合法定程序，重大经营
决策和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人没有对公司董事会各项
议案及其他事项提出异议，也不存在反对、弃权的情形。
    二、发表独立意见的情况
    2019 年度，本人对公司董事会的议案及公司其他事项发表独立意见如下：
    1、2019 年 4 月 19 日，对公司第三届董事会第二次会议审议的关于公司 2018
年度利润分配预案、变更部分募集资金投资项目、使用部分闲置募集资金进行现
金管理、公司与子公司相互提供担保授权、续聘 2019 年度审计机构等相关事项
发表独立意见。

                                       1
    2、2019 年 8 月 23 日，对公司第三届董事会第三次会议审议的关于公司 2019
年半年度报告全文及摘要、2019 年半年度募集资金存放与使用情况、使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金、增补两名非独立董事候选人、变更会计政策相
关事项发表独立意见。
    3、2019 年 12 月 30 日，对公司第三届董事会第五次会议审议的关于公司聘
任公司副总经理、董事会秘书相关事项发表独立意见。
    三、专业委员会履职情况
    本人作为提名委员会主任委员，2019 年度，按照《公司章程》、《董事会
提名委员会的工作细则》等相关要求，主持并积极参与提名委员会的日常工作，
对公司高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会主任委员的
职责。
    本人作为薪酬与考核委员会委员，加强董事、监事及高级管理人员薪酬制度
的建设，并对董事、高级管理人员年度薪酬发放情况进行考核。
    四、保护投资者权益方面所做的其他工作
    关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、
法规和规范性文件要求，加强信息披露工作，保证了公司信息披露的公平、真实、
准确、及时、完整。同时对公司募集资金管理、业务发展等事项进行了核查和监
督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真
审核，独立、客观、审慎地行使表决权。
    五、培训和学习的情况
    作为公司的独立董事，本人在任职期间严格按照有关法律法规、《公司章程》
和公司《独立董事工作制度》等规定履行职责，注重自身的培训和学习，不断提
高自身保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力。
    六、其他工作情况
    2019 年度任期内，本人客观公正、诚信尽责，作为独立董事为促进公司健
康发展、维护全体股东利益履行了应尽的责任。
    2020 年,本人将继续加强与公司董事、监事以及高管人员的沟通,深入了解
公司生产经营状况,为提高董事会决策的科学性、有效性做出更大贡献。
    在此,感谢公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予的有效配合和支持,


                                    2
谢谢！
    特此报告！


                     独立董事：
                                  郑曙光
                       2020 年 4 月 23 日




                 3