证券代码：300626         证券简称：华瑞股份         公告编号：2020-045



                       华瑞电器股份有限公司

               第三届董事会第九次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于
2020 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于
2020 年 8 月 4 日以邮件、微信方式发出。本次应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，其中董事陈璐以通讯表决方式参会。
    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议形成如下决议：
    1、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》
    经审议，公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司
2020 年半年度实际经营情况编制了公司《2020 年半年度报告》及《2020 年半年
度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司 2020 年半年度报告全文及摘要的具体内容详见同日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   2、审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    经审议，2020 年上半年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准
确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
    公司独立董事对公司《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
发表了独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告！
                                               华瑞电器股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2020 年 8 月 18 日