证券代码：300626         证券简称：华瑞股份        公告编号：2020-051



                       华瑞电器股份有限公司

               第三届董事会第十次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于
2020 年 9 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2020
年 9 月 9 日以电话、微信方式向所有董事、监事及高级管理人员发出。本次应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议形成如下决议：
    1、审议通过《关于豁免公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的
议案》
    公司董事会认为，本次豁免公司控股股东、实际控制人孙瑞良先生自愿性股
份锁定承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制
人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，符合全体股
东的利益，不存在损害上市公司和中小投资者利益的情形，有利于公司长远发展。
    监事会和独立董事对该议案均发表了同意的相关意见。具体内容详见公司同
日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：
www.cninfo.com.cn）上的《关于豁免公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁
定承诺的公告》（公告编号：2020-053）。
    本项议案董事长孙瑞良先生、董事孙瑞娣女士已回避表决。
    该议案尚需提交股东大会审议通过后，方可生效。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、审议通过《关于<内幕信息知情人登记制度>的议案》
    为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司章
程指引》等相关法律、法规规定，董事会审议通过《关于<内幕信息知情人登记
制度>的议案》。
    公司《内幕信息知情人登记制度》的具体内容详见同日刊登于中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    经董事会审议同意公司于 2020 年 9 月 29 日召开 2020 年第一次临时股东大
会。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于提请召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-054）。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，


    特此公告！
                                                   华瑞电器股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2020 年 9 月 14 日