证券代码：300626         证券简称：华瑞股份         公告编号：2020-066



                       华瑞电器股份有限公司

              第三届董事会第十一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于
2020 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2020
年 10 月 23 日以电话、微信方式向所有董事、监事及高级管理人员发出。本次应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议形成如下决议：
    1、审议通过《关于公司<2020 年第三季度报告全文>的议案》
    董事会认为：公司《2020 年第三季度报告全文》符合法律、法规、中国证
监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2020 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    《2020 年第三季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告！
                                                    华瑞电器股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2020 年 10 月 30 日