证券代码：300626            证券简称：华瑞股份       公告编号：2021-004



                          华瑞电器股份有限公司

                第三届董事会第十三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       鉴于华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东
大会补选产生公司第三届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公
司第三届董事会第十三次会议于 2021 年 1 月 7 日在公司会议室以现场的方式召
开，会议通知于当天通过现场方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名。全体董事共同推举郑伟先生召集并主持本次会议。公司监事、
高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
经全体董事审议，会议表决形成以下决议：
       一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长暨变更法定代表人的议
案》
       经审议，同意选举董事郑伟先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届
董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。同时，
根据《公司章程》第八条规定：“董事长为公司的法定代表人”,公司后续将依
据上述规定尽快办理工商登记变更事宜，即公司法定代表人将变更为郑伟先生。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       二、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
       经审议，同意选举董事孙瑞良先生为公司第三届董事会副董事长，任期与第
三届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、审议通过《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
       经审议，同意对第三届董事会各专门委员会委员予以补选，补选后各委员会
组成情况如下：
    审计委员会：何焕珍（主任委员），张荣晖，潘嘉明
    提名委员会：郑曙光（主任委员），何焕珍，邓乐坚
    薪酬与考核委员会：张荣晖（主任委员），郑曙光，孙瑞娣
    战略与发展委员会：郑伟（主任委员），孙瑞良，邓乐坚，谢劲跃，何焕珍
    上述委员任期与第三届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会届满时止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    经审议，同意聘任孙瑞良先生为公司总经理，任期与第三届董事会任期一致，
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    经审议，同意聘任谢劲跃先生、钱盛超先生、张立伟先生、方侠先生为公司
副总经理，任期与第三届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第三
届董事会届满时止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    经审议，同意聘任谢劲跃先生为公司财务总监，任期与第三届董事会任期一
致，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告！
                                                  华瑞电器股份有限公司
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                                                     2021 年 1 月 8 日