证券代码：300626          证券简称：华瑞股份          公告编号：2021-006



                       华瑞电器股份有限公司

     关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月7日在公司会议室召
开第三届董事会第十三次会议。审议通过了《关于补选公司第三届董事会专门委
员会委员的议案》 。
    鉴于公司第三届董事会补选了新的董事，为确保公司经营的连续性和稳定
性，完善公司治理，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司进行董事会专
门委员会同步补选。补选后各专门委员会名单如下：
    审计委员会：何焕珍（主任委员）、张荣晖、潘嘉明
    提名委员会：郑曙光（主任委员）、何焕珍、邓乐坚
    薪酬与考核委员会：张荣晖（主任委员）、郑曙光、孙瑞娣
    战略与发展委员会：郑伟（主任委员）、孙瑞良、邓乐坚、谢劲跃、何焕珍
    上述委员任期与第三届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会届满时止。
     特此公告！




                                                   华瑞电器股份有限公司
                                                           董事会
                                                        2021年1月8日