证券代码：300626         证券简称：华瑞股份             公告编号：2021-053


                      华瑞电器股份有限公司
              第三届监事会第十二次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 19 日以微信、电
话的形式将会议通知及材料送达公司各位监事。2021 年 8 月 24 日，公司第三届
监事会第十二次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由张永
田主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范
性文件的规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况

   1、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2021 年半年度报告符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司
在巨潮资讯网上披露的公司相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
    2、审议通过了《关于固定资产处置及计提资产减值准备的议案》

    经审核，监事会认为：本次固定资产处置及计提资产减值准备事项，真实反
映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的
行为。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公司相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

    三、备查文件

    公司第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。




             华瑞电器股份有限公司
                    监事会
                 2021 年 8 月 26 日