证券代码：300626           证券简称：华瑞股份        公告编号：2022-012



                       华瑞电器股份有限公司

                 第四届监事会第三次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2022 年 2 月 18 日，华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第三次会议在宁波胜克换向器有限公司会议室举行，本次会议以现场结合通
讯的方式召开。本次会议通知于 2022 年 2 月 15 日以电话、微信方式向所有监事
发出。本次会议由张永田主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等
有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法、有效。会议经全体监事认真审
议，表决通过了如下议案：
    一、审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》
    监事会认为：本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司正常生产经营造
成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
    监事潘嘉明回避表决。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
    二、审议通过《关于公司与特定对象签署相关终止协议暨关联交易的议案》
    监事会认为：鉴于公司决定终止向特定对象发行股票事项，经公司审慎研究
并与认购对象协商一致，公司决定终止与梧州市东泰国有资产经营有限公司签订
的《附条件生效的股份认购协议》，并就相关事项签订终止协议。
    监事潘嘉明回避表决。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
    特此公告！
                                                   华瑞电器股份有限公司
                                                           监事会
2022 年 2 月 19 日