证券代码：300626             证券简称：华瑞股份          公告编号：2022-011



                          华瑞电器股份有限公司

                  第四届董事会第三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于
2022 年 2 月 18 日在宁波胜克换向器有限公司会议室以现场结合通讯方式召开，
本次会议通知于 2022 年 1 月 15 日以电话、微信方式向所有董事、监事及高级管
理人员发出。本次应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
       本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议形成如下决议：
       一、审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》
       鉴于资本市场环境、融资时机的变化，结合公司自身实际情况、发展规划、
自身融资需求等诸多因素，以及股东大会决议有效期即将到期，公司在与相关各
方充分沟通及审慎论证后，决定终止本次向特定对象发行股票事项。具体内容详
见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的相关公告。
       公司目前各项业务经营正常，本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司
正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东
利益的情形。
       公司独立董事对此进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
       关联董事阳帮元、邱刚、邓乐坚回避表决。
       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
       本议案由董事会根据股东大会的授权审议通过，无需提交公司股东大会审
议。
       二、审议通过《关于公司与特定对象签署相关终止协议暨关联交易的议案》
       鉴于公司决定终止向特定对象发行股票事项，经公司审慎研究并与认购对象
梧州市东泰国有资产经营有限公司协商一致，公司决定终止与梧州市东泰国有资
产经营有限公司签订的《附条件生效的股份认购协议》，并就相关事项签订终止
协议。该事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全
体股东、特别是中小股东利益的情形。
       公司独立董事对此进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
       关联董事阳帮元、邱刚、邓乐坚回避表决。
       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
       本议案由董事会根据股东大会的授权审议通过，无需提交公司股东大会审
议。
       特此公告！
                                                       华瑞电器股份有限公司
                                                                董事会
                                                          2022 年 2 月 19 日