证券代码：300626           证券简称：华瑞股份               公告编号：2022-017


                         华瑞电器股份有限公司

                   第四届监事会第四次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日以微信、电
话的形式将会议通知及材料送达公司各位监事。2022 年 4 月 25 日，公司第四届
监事会第四次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由张永田
主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性
文件的规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况

   1、审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》

    公 司 《 2021 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    2、审议通过了《公司 2021 年年度报告全文及其摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报
告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、
行政法规的相关规定。

    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    3、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》

    经审议，监事会一致认为《公司 2021 年度财务决算报告》客观、真实地反

映了公司 2021 年的财务状况和经营成果以及现金流量。具体内容详见巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    4、审议通过了《公司 2022 年度财务预算报告》

    经审议，监事会认为：《公司 2022 年度财务预算报告》符合公司目前实际
财务状况和经营状况，充分考虑了公司 2022 年度的经营计划和目标，具有合理
性。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    5、审议通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

    经审议，监事会认为：公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客

观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

    6、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

    经审议，监事会认为：该预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了
对投资者的投资回报和公司的持续发展，有利于与全体股东分享公司成长的经营
成果，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配
政策。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

       7、审议通过了《关于确认公司监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的
议案》

    经审议，监事会一致同意公司监事 2022 年度薪酬方案。具体内容详见于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告全文》“第四节 公
司治理之七、董事、监事、高级管理人员情况”。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    8、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

    经审议，监事会一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度审计机构。

    具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审议，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，相关决策
程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形，特别是中小股东利益的情况。具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

    10、审议通过了《关于 2021 年度固定资产处置及计提资产减值准备的议案》

    经审核，监事会认为：本次固定资产处置及计提资产减值准备事项，真实反
映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的

行为。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公司相关公告。具体内容详见巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

    三、备查文件
公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。
                                   华瑞电器股份有限公司
                                          监事会
                                       2022 年 4 月 26 日