证券代码：300626        证券简称：华瑞股份           公告编号：2022-032



                       华瑞电器股份有限公司

               第四届董事会第五次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2022
年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年4月26
日以电话、微信方式发出。本次应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事
长阳帮元先生主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》
    经审议，董事会认为：公司《2022年第一季度报告》符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资
讯网上的《2022年第一季度报告》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第五次会议决议。
    特此公告。


                                                   华瑞电器股份有限公司
                                                          董事会
                                                       2022年4月29日