证券代码：300626        证券简称：华瑞股份           公告编号：2023-003

                      华瑞电器股份有限公司

              第四届董事会第八次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2023
年3月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年3月24
日以电话、微信方式发出。本次应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事
长阳帮元先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于拟出售子公司部分土地使用权及地上建筑物的议案》
    经会议审议，本次出售子公司部分土地使用权及地上建筑物有利于盘活公司
现有资产，提高资产运营效率，能够更好地满足公司未来发展的生产需求，本次
出售事宜符合市场、行业及公司的现有状况。因此，公司董事会同意本次出售子
公司江苏胜克机电科技有限公司部分土地使用权及地上建筑物事宜。具体内容详
见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售子公司部分
土地使用权及地上建筑物的公告》（公告编号：2023-005）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第八次会议决议。
    特此公告。
                                                   华瑞电器股份有限公司
                                                          董事会
                                                       2023年3月28日