证券代码：300626             证券简称：华瑞股份         公告编号：2023-013


                        华瑞电器股份有限公司

       关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第四
届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2022
年度拟不进行利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会
审议。现将有关事项公告如下:

    一、2022 年度利润分配预案
     经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2022 年度合并报表归属
于上市公司股东的净利润 24,848,933.43 元。根据《公司章程》规定，以 2022 年
度实现的母公司净利润 12,419,643.11 元为基数，提取法定盈余公积金计人民币
1,241,964.31 元，加上年初母公司未分配利润 103,771,582.49 元，截至 2022 年 12
月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 109,549,261.29 元。
    综合考虑公司实际经营及未来发展情况，为提高公司财务稳健性，保障公司
生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，2022 年度拟不进行现金分红，亦
不进行资本公积金转增股本或其他形式的利润分配。

    二、2022 年度不进行利润分配的原因
    根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的
有关规定，综合考虑公司当前业务发展情况，为满足公司后续日常经营和产业发
展对资金的需求，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能
力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益。
    本次 2022 年度不进行利润分配符合《公司法》和《公司章程》的规定，具
备合法性、合规性、合理性。
    三、公司未分配利润的用途和计划
    公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营，为公司中长期发展战略
的顺利实施以及持续、健康、稳定发展提供可靠保障，从有利于公司发展和投资
者回报的角度出发，更好回报股东。
    今后，公司将一如既往的重视以现金分红方式对股东进行回报，严格遵守相
关法律法规和《公司章程》等有关规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，
从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广
大投资者共享公司发展的成果。
       四、独立董事意见
    经核查，独立董事认为，公司 2022 年度不进行利润分配未违反法律、法规
及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公
司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形，
全体独立董事同意公司 2022 年度不进行利润分配，并将此议案提交股东大会审
议。
       五、监事会意见
    公司监事会认为：经审核，监事会认为，董事会提出的公司 2022 年度不进
行利润分配未违反相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发
展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害全体股东尤其
是中小股东利益的情况。
       六、备查文件

    1、公司第四届董事会第九次会议决议文件；

    2、公司第四届监事会第九次会议决议文件；

    3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。


特此公告。


                                                 华瑞电器股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2023年4月28日