广东新劲刚新材料科技股份有限公司
                    2018 年度监事会工作报告

    2018 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等
有关规定的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了自身职责，
对 2018 年度公司各方面的情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员及公司
高级管理人员忠于职守，全面落实了各项工作，未出现损害公司利益和股东利益
的行为。现将 2018 年度监事会的工作情况报告如下：
    一、2018 年度监事会的工作情况
    2018 年公司监事会的日常工作主要围绕公司经营而进行，共召开了 7 次监
事会会议，具体会议情况和决议内容如下：
    1、公司第二届监事会第八次会议于 2018 年 3 月 29 日在公司会议室召开，
审议通过了《关于 2017 年监事会工作报告的议案》《关于 2017 年度报告及其摘
要的议案》《关于 2017 年度财务决算报告的议案》《关于 2017 年度利润分配预
案的议案》《关于 2017 年内部控制自我评价报告的议案》《关于 2017 年募集资
金存放和使用情况专项报告的议案》 关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》。
    2、公司第二届监事会第九次会议于 2018 年 4 月 25 日在公司会议室召开，
审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》《关于<公司 2018
年第一季度报告>全文的议案》。
    3、公司第二届监事会第十次会议于 2018 年 5 月 15 日在公司会议室召开，
审议通过了《关于 2018 年度开展远期结售汇业务的议案》。
    4、公司第二届监事会第十一次会议于 2018 年 6 月 26 日在公司会议室召开，
审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选
人的议案》。
    5、公司第三届监事会第一次会议于 2018 年 7 月 12 日在公司会议室召开，
审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。
    6、公司第三届监事会第二次会议于 2018 年 8 月 29 日在公司会议室召开，
审议通过了《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
《关于 2018 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》。


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    7、公司第三届监事会第三次会议于 2018 年 10 月 25 日在公司会议室召开，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于<公
司 2018 年第三季度报告>全文的议案》。
    公司监事会除召开了监事会会议外，还列席了公司董事会、股东大会等，听
取了公司的各项重要提案和决议，了解公司各重要决策的形成过程，监督各项决
策的实施，掌握了公司的经营情况，履行了监事会的知情监督、检查职能，保证
了公司经营管理行为的规范。
    二、监事会对 2018 年度有关事项的专项意见
    1、公司依法运作情况
    2018 年度，公司监事会依法对公司的运作情况进行了监督，列席了公司董
事会、股东大会等重要会议，对公司决策程序和公司的董事会成员及高级管理人
员的履行职务的情况进行了严格的监督。
    监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均符合《公司法》《证
券法》等法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，未发现公司有
违法违规的经营行为。报告期内，未发现公司董事及高级管理人员在履行职务中
有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
    2、检查公司财务情况
    2018 年度，监事会对公司的财务状况、财务管理等方面进行了监督，监事
会认为：公司的财务制度健全，财务状况良好，2018 年度财务报告客观、真实
的反映了公司的财务状况和经营成果，广东正中珠江会计事务所（特殊普通合伙）
出具了标准无保留意见的审计报告。
    3、募集资金使用情况
    公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司募集资金管理办法》对公司募集资金进行存储和使用。在《关于公司部分
募集资金投资项目延期的议案》以及《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》的审议中，监事会全体监事认为：上述议案符合公司生产经营需要，
能够进一步提升公司的经营效益，并不会影响募投项目的正常实施，也不存在变
相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。报告期内，不存在损害股东利益、
影响募集资金投资项目的正常进展的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关


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于募集资金使用的相关规定。
    4、公司关联交易情况
    2018 年度公司未发生关联交易等事项。
    5、公司对外担保及股权、资产置换情况
    2018 年度，公司无违规对外担保情况，无债务重组、非货币性交易事项、
资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
    6、对公司收购或出售资产的核查情况
    2018 年公司未发生重大收购、出售资产情况。
    7、对内部控制自我评价报告的情况
    监事会对公司 2018 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建
设和运行情况进行了核查，认为：董事会编制的公司《2018 年度内部控制评价
报告》符合财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他
内部控制监管要求，全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行
及监督情况。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反
公司内部控制制度的情形。
    8、监事会对公司 2018 年年度报告的审核意见
    根据《证券法》第 68 条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 30 号—创业板上市公司年度报告的内容与格式》等相关规定，监事会对董事
会编制的 2018 年度报告进行了认真审核，并发表如下审核意见：董事会编制和
审核公司 2018 年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度经营的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    三、监事会 2019 年度工作计划
    2019 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态
度，认真地履行监事会职能，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完
善和提升治理水平有效发挥职能。
    2019 年，监事会将不断加强自身学习，提高业务技能，创新工作方法，提
升监事履职的专业能力；继续加强对公司董事、高管人员履职的监督，建立高效


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的沟通渠道和方式，促进公司业务的高效进行；不断完善公司治理结构，建立公
司规范治理的长效机制，维护公司和全体股东的利益。




                              广东新劲刚新材料科技股份有限公司监事会
                                           2019 年 3 月 26 日




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