证券代码：300629             证券简称：新劲刚         公告编号：2019-034



               广东新劲刚新材料科技股份有限公司
                第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届
董事会第七次会议通知于 2019 年 3 月 25 日以电话及电子邮件的形式送达公司全
体董事，并于 2019 年 3 月 26 日上午 10:00 以现场及通讯表决方式召开，其中独
立董事匡同春先生、独立董事吴明娒先生、独立董事刘湘云先生以通讯表决方式
参加，其他董事以现场方式参加。本次会议由董事长王刚先生主持，公司全体监
事及高级管理人员列席了会议。本次董事会应参与表决董事 8 人，实际参与表决
董事 8 人。本次会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于豁免公司第三届董事会第七次会议通知期限的议案》
    公司第三届董事会第七次会议由董事长王刚先生召集，由于审议事项时间较
紧急，全体董事同意豁免本次会议的通知期限，并且同意于 2019 年 3 月 25 日以
电话及电子邮件的形式发出会议通知，2019 年 3 月 26 日召开公司第三届董事会
第七次会议。
    议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、
回避 0 票。


    （二）审议通过《关于<公司 2018 年度总经理工作报告>的议案》
    公司董事会审议了总经理王刚先生提交的《2018 年度总经理工作报告》，认
为 2018 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司


                                    -1-
经营情况正常。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年度总经理工作报告》。
    议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、
回避 0 票。


    （三）审议通过《关于<公司董事会 2018 年度工作报告>的议案》
    根据公司董事会 2018 年工作情况，公司董事会组织编写了《公司董事会 2018
年度工作报告》，对 2018 年度董事会工作的主要方面进行了回顾、总结，并依据
经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2019 年经营发展的指导思
想和主要工作任务。
    公司独立董事刘湘云、匡同春、吴明娒及义志强（2018 年 7 月 13 日起不再
担任公司独立董事）分别向董事会递交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将
在公司 2018 年度股东大会上进行述职。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年度董事会工作报告》《2018 年度独
立董事述职报告——刘湘云》《2018 年度独立董事述职报告——匡同春》《2018
年度独立董事述职报告——吴明娒》《2018 年度独立董事述职报告——义志强》。
    议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、
回避 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （四）审议通过《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》
    公司董事会审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》。具体内容详见公司
同日在中 国 证 监 会 指 定的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年度财务决算报告》。
    议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、
回避 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （五）审议通过《关于<公司 2018 年度审计报告>的议案》


                                    -2-
    公司董事会审议通过了《公司 2018 年度审计报告》。具体内容详见公司同日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2018 年度审计报告》。
    议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、
回避 0 票。


    （六）审议通过《关于<公司 2018 年年度报告及其摘要>的议案》
    公司董事会审议通过了《公司 2018 年年度报告》及其摘要。具体内容详见
公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2018 年年度报告》《2018 年年度报告
摘要》。
    议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、
回避 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （七）审议通过《关于<2018 年内部控制自我评价报告>的议案》
    全体董事审阅了《公司 2018 年度内部控制评价报告》，公司董事会认为：公
司已建立健全了一系列内部控制管理制度，该制度在经营管理活动中得到贯彻实
施，总体上保证了公司资产的安全、完整以及经营管理活动的正常进行，在一定
程度上控制了经营管理风险，确保了公司经营管理目标的实现。随着外部环境的
变化和公司生产经营活动的发展，本公司将进一步完善内部控制制度建设，加强
法律、法规和规章制度的培训学习，不断提高企业经营管理水平和风险防范能力，
促使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。报告期内，公司内
部控制有效，不存在违反法律法规和深交所有关内控指引的情形。
    公司独立董事对该报告发表了独立意见，公司监事会对内部控制评价报告发
表了审核意见，保荐机构民生证券股份公司出具了专项核查意见。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
    议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、
回避 0 票。

                                    -3-
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （八）审议通过《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》
    经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年度实
现净利润 6,895,397.31 元，当年末可供股东分配的利润为 109,445,360.39 元，资
本公积金余额为 115,730,573.65 元。
    公司 2018 年生产经营状况良好，在符合利润分配原则，保证公司正常经营
和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》
及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：拟以公司 2018 年 12 月 31
日总股本 100,000,050 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），
共派发现金红利 1,000,000.50 元（含税）。具体内容详见公司同日在中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2018 年度利润分配预案的公告》。
    公司独立董事对该项议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会
第七次会议相关事项的独立意见》。
    议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、
回避 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （九）审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度审计机构的议案》
    公司董事会认为：正中珠江具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市
公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国
注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审
计准则，公允合理地发表了审计意见。公司董事会同意续聘正中珠江为公司 2019
年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据 2019 年公司实际业
务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。具体内容详见公司同日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度

                                     -4-
审计机构的公告》。
    公司独立董事对续聘公司 2019 年度审计机构发表了事前认可意见和独立意
见，内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的
独立意见》《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》。
    议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、
回避 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （十）审议了《关于 2019 年公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
    为进一步提升公司管理水平，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造
性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，综合考虑行业状况
及公司生产经营实际情况，董事会同意结合公司实际及董事、高管工作情况，根
据 2018 年制定的《2018 年公司董事、高级管理人员薪酬方案》进行考核并发放
薪酬；同意根据公司实际情况，制定的《2019 年公司董事、高级管理人员薪酬
方案》。
    公司独立董事对该项议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会
第七次会议相关事项的独立意见》。
    鉴于本议案与所有董事利益相关，全部为关联董事，无法形成决议，故直接
提交股东大会审议。


    （十一）审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》
    董事会认为：公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关
会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，
本次计提资产减值准备后能公允的反映截止 2018 年 12 月 31 日公司的资产状况
和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司 2018 年度计提
资产减值准备合计 9,158,804.16 元，转回 226,742.29 元。具体内容详见公司同日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》。

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    公司独立董事对该项议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会
第七次会议相关事项的独立意见》。
    议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、
回避 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （十二）审议通过《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度及相关信
贷业务的议案》
    为满足公司经营和发展需要，经综合评估，公司董事会同意公司于 2019 年
内向相关银行申请不超过 6 亿元人民币的综合授信及相关信贷业务额度。具体每
笔授信及相关信贷业务额度最终以各银行实际审批的授信及相关信贷业务额度
为准，各银行实际授信及相关信贷业务额度可在总额度范围内调剂，在总额度内
授权公司依据实际资金需求进行银行信贷。
    上述授信及相关信贷业务总额内的单笔融资不再上报董事会或股东大会审
议，公司授权由董事长审核并签署上述授信及相关信贷额度内的所有文件，由此
产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权期限内银行授信额度超过上述范围
的，须提交股东大会批准后执行。
    授权期限：自 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日止。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信
额度及相关信贷业务的公告》。
    独立董事发表了独立意见，同意《公司 2019 年度向银行申请综合授信额度
及 相 关 信 贷 业 务 的 议 案 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独
立意见》。
    议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、
回避 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。



                                       -6-
    （十三）审议通过《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    公司董事会认为：公司 2018 年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深
圳证券交易所的相关规定和要求，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。独立董事对此议案发表了同意的独立意见，广东正中珠江会计师
事务所（特殊普通合伙）对此议案出具了鉴证报告及保荐机构民生证券股份有限
公司对此议案出具了专项核查意见。
    《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《2018 年
度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《民生证券股份有限公司关于广东新劲刚
新材料科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》以及
《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登在指定的信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、
回避 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准
则进行的合理变更，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在
损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。具体内容详见
公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
    公司独立董事对该项议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会
第七次会议相关事项的独立意见》。
    议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、
回避 0 票。




                                    -7-
    （十五）审议通过《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》
    公司定于 2019 年 4 月 16 日（星期二）下午 14：00，在公司办公楼二楼多
媒体会议室，召开 2018 年度股东大会，采取现场投票和网络投票相结合的方式
审议以下议案：
    1、《关于<公司董事会 2018 年度工作报告>的议案》；
    2、《关于<公司监事会 2018 年度工作报告>的议案》；
    3、《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》；
    4、《关于<公司 2018 年年度报告及其摘要>的议案》；
    5、《关于<2018 年内部控制自我评价报告>的议案》；
    6、《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》；
    7、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度审计机构的议案》；
    8、《关于 2018 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
    9、《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
    10、《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》；
    11、《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度及相关信贷业务的议案》。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》。
    议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、
回避 0 票。


    特此公告。


                                 广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会
                                                 2019 年 3 月 26 日




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