证券代码：300629             证券简称：新劲刚         公告编号：2019-033



              广东新劲刚新材料科技股份有限公司
               第三届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届
监事会第六次会议于 2019 年 3 月 25 日以电话及电子邮件形式送达公司全体监事，
并于 2019 年 3 月 26 日上午 11:00 在公司总经办会议室以现场表决方式召开，本
次会议由监事会主席刘平安先生主持。本次监事会应参与表决监事 3 人，实际参
与表决监事 3 人。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于豁免公司第三届监事会第六次会议通知期限的议案》
    公司第三届监事会第六次会议由监事会主席刘平安先生召集，由于审议事项
时间较紧急，全体监事同意豁免本次会议的通知期限，并且同意于 2019 年 3 月
25 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，2019 年 3 月 26 日召开公司第三届
监事会第六次会议。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于<公司监事会 2018 年度工作报告>的议案》
    根据公司监事会 2018 年工作情况，公司监事会组织编写了《公司监事会 2018
年度工作报告》，对 2018 年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结，并提出
了公司监事会 2019 年度工作计划。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司监事
会 2018 年度工作报告》。


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    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （三）审议通过《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》
    公司监事会审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》。具体内容详见公司
同日在中 国 证 监 会 指 定的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年度财务决算报告》。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （四）审议通过《关于<公司 2018 年度审计报告>的议案》
    公司监事会审议通过了《公司 2018 年度审计报告》。具体内容详见公司同日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2018 年度审计报告》。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （五）审议通过《关于<公司 2018 年年度报告及其摘要>的议案》

    公司监事会审议通过了《公司 2018 年年度报告》及其摘要。具体内容详见
公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2018 年年度报告》《2018 年年度报告
摘要》。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （六）审议通过《关于<2018 年内部控制自我评价报告>的议案》

    全体监事审阅了《公司 2018 年度内部控制评价报告》，公司监事会认为：公
司已建立健全了一系列内部控制管理制度，并在经营管理活动中得到贯彻实施，
总体上保证了公司资产的安全、完整以及经营管理活动的正常进行，在一定程度
上控制了经营管理风险，确保了公司经营管理目标的实现。随着外部环境的变化
和公司生产经营活动的发展，本公司将进一步完善内部控制制度建设，加强法律、

                                    -2-
法规和规章制度的培训学习，不断提高企业经营管理水平和风险防范能力，促使
之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。报告期内，公司内部控
制有效，不存在违反法律法规和深交所有关内控指引的情形。具体内容详见公司
同日在中 国 证 监 会 指 定的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年内部控制自我评价报告》。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （七）审议通过《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》
    经审核，监事会认为：《公司 2018 年度利润分配预案》符合《公司法》《证
券法》和《公司章程》中对分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公
司对投资者的回报，《公司 2018 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理
性。监事会同意本次利润分配预案。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2018
年度利润分配预案的公告》。

    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （八）审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度审计机构的议案》
    经审核，监事会认为：2018 年度公司聘请广东正中珠江会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的
执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。基于此，监事会同意：2019 年
聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的
审计机构，聘期一年。同意授权董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况
确定其 2019 年度审计费用。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘广东正
中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的公告》。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

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    （九）《关于 2019 年公司监事薪酬的议案》
    公司监事会同意股东代表出任的监事，不在公司领取监事薪酬；同意职工代
表出任的监事，按公司薪酬标准领取职工薪酬，不单独领取监事薪酬。
    鉴于本议案与所有监事利益相关，全部为关联监事，无法形成决议，故直接
提交股东大会审议。


    （十）审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》
    公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规
定，审批程序合法，资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况，同意公
司本次计提资产减值准备。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2018 年度计提
资产减值准备的公告》。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （十一）审议通过《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    监事会认为：公司 2018 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集
资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。具体内容
详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018
年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的相关规定对财务报表

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部分列报项目进行调整，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定,同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公司同日在中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于会计政策变更的公告》。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。


                                广东新劲刚新材料科技股份有限公司监事会

                                                        2019 年 3 月 26 日




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