证券代码：300629          证券简称：新劲刚          公告编号：2019-046


          广东新劲刚新材料科技股份有限公司
              关于变更董事会秘书的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董

事会秘书张俊臣先生提交的辞任报告，张俊臣先生因工作调整申请不再担任公司

董事会秘书职务，该辞任报告自送达公司董事会之日起生效。张俊臣先生在辞任

公司董事会秘书职务后，将继续在公司担任人力资源管理等职务。截至本公告日，

张俊臣先生未直接持有公司股票。张俊臣先生辞去公司董事会秘书事项不会影响

公司相关工作的正常开展，公司董事会对张俊臣先生任职期间为公司发展所做出

的贡献表示感谢。

    根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经董事长王刚先生

提名，公司董事会提名委员会任职资格审查，公司第三届董事会第八次会议同意

聘请颜仁仲先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事

会届满之日止。

    颜仁仲先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管

理办法》等有关规定，并在第三届董事会第八次会议召开之前已提交深圳证券交

易所审核无异议。

    颜仁仲先生简历见附件，其联系方式如下：


                                  -1-
电话：0757-66822341

传真：0757-66823000

地址：广东省佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路 6 号




特此公告。




                           广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会

                                       2019 年 3 月 28 日




                              -2-
附件：

                               颜仁仲先生简历

    颜仁仲先生，男，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国

科学院研究生院计算机软件与理论专业硕士。曾任北京盈泰丰顺资产管理有限公

司法定代表人、执行董事，盈创投资管理有限公司投资总监，金元证券股份有限

公司互联网金融部负责人，华泰证券股份有限公司经纪管理总部营销策划部经理，

华泰联合证券股份有限公司经纪管理总部渠道管理部经理，中国移动通信集团广

东有限公司业务运营管理主管。

    截至本公告日，颜仁仲先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、

持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    颜仁仲先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》

规定不得担任公司董事会秘书的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录

查询，不属于“失信被执行人”。




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