证券代码：300629                   证券简称：新劲刚                   公告编号：2020-057
债券代码：124001                   债券简称：劲刚定转


                     广东新劲刚新材料科技股份有限公司
         关于募集配套资金非公开发行股份相关承诺事项的公告

             本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
        虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准广东新劲刚新材料科技
股份有限公司向文俊等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监
许可[2019]1430 号）核准，广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”“新劲
刚”或“发行人”）向文俊、吴小伟等 17 名股东发行股份、可转换公司债券购买其合计持
有的广东宽普科技有限公司（以下简称“宽普科技”或“标的公司”）100%的股权。同时，
本次交易拟向不超过 5 名（含 5 名）符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金不超
过 22,500 万元；非公开发行可转换公司债券募集配套资金不超过 7,500 万元。

    标的公司已于 2019 年 9 月 23 日办理完成资产股权转让的工商变更登记手续，发行人新
增股份已于 2019 年 10 月 16 日上市；2020 年 2 月 18 日公司召开第三届董事会第十六次会议，
审核通过了《关于调整公司重大资产重组募集配套资金方案的议案》，募集配套资金的发行
对象由原来的不超过 5 名投资者调整为不超过 35 名投资者。

    截止本公告日，公司已确定向 11 名特定对象合计发行 10,270,568 股，中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司已于 2020 年 5 月 15 日受理公司的非公开发行新股登记申请材料，
相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。在本次交易过程中，公司募集配套资金之
非公开发行股份的发行对象兴业全球基金管理有限公司、东吴基金管理有限公司等 11 名投
资者就有关事项作出承诺如下：

                承诺主体                     承诺事项                 承诺主要内容
兴业全球基金管理有限公司、东吴基金管理有
                                                          本公司/本人承诺，参与广东新劲刚新材料
限公司、佛山晓邦股权投资合伙企业（有限合
                                                          科技股份有限公司发行股份、可转换公司
伙）、东海基金管理有限责任公司、官建国、 关 于 股 份 锁
                                                          债券及支付现金购买资产并募集配套资
南方天辰（北京）投资管理有限公司、深圳嘉 定的承诺函
                                                          金之募集配套资金获配的股票自本次发
石大岩资本管理有限公司、观富（北京）资产
                                                          行结束新股上市之日起锁定 6 个月。
管理有限公司、袁军华、招球杰、黄嘉强


                                              1
    截至本公告披露日，上述承诺均正常履行，承诺人不存在违反承诺的情形。公司将继续
督促各承诺方履行相关承诺。



    特此公告。




                                      广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会
                                                    2020 年 5 月 21 日




                                       2